勾结第三方支付公司为赌博网站洗钱　警逮13人！查扣不法资金1.75亿

刑事局与2022年接获相关银行通报，有多间可疑公司帐户交易异常，经刑事局经济科及诈欺犯罪防制中心分析研判后，认该公司帐户显可能涉及赌博及诈欺洗钱行为，于是报请台中地检署检察官钟祖声指挥侦办，并与台北、新北、台中等警方组成专案小组。

热门新闻：彰化狠男砍死前妻　行凶后再买刀！目击者惊：好像再杀一个也没差

专案小组调查发现，1个以郭姓男子为首的犯罪集团，透过刘姓人头等人成立14间人头公司，并利用人头公司与涉案第三方支付公司签立代收合约，提供线上博弈网站代收赌客储值入金金流服务。

部分赌客如遇到赌博网站不出金而提出诈欺告诉，导致第三方支付公司银行帐户遭通报警示，第三方支付公司便会协助洗钱集团联系赌客签立和解，并提供虚假文件（如与人头公司服务合约、订购单及顾客资料等）给警方，假装交易为合法行为，以解除警示帐户，并掩盖实际上帮助赌博网站进行洗钱金流。

专案小组上月8日兵分多路同步前往台北市信义区及台中市等地执行查缉，顺利查获郭男等13名犯嫌到案，现场搜索查扣现金1500万元、电脑、手机、银行凭证、点钞机、合约书等相关涉嫌营利赌博及洗钱转帐之证物。

为追查不法所得，声请扣押裁定洗钱帐户内之不法资金1亿6000万元、房屋及土地各1笔(市价超过2200万元)，警询后依营利赌博罪及洗钱防制法等罪嫌移送台中地检署侦办。

刑事局呼吁，透过网路或电子设备等方式赌博财物者涉犯刑法第266条赌博罪，警方呼吁民众切勿沉迷赌博，除涉及刑责外，亦将造成财产上的损失，另从事第三方支付业者应落实洗钱防制法遵义务，并依数位发展部订定之办法，依规定办理服务能量登录。