假贷款办「空壳商号帐户」半年诈1.8亿元　竹联帮弘仁会9人落网

刑事警察局电信侦查大队去年7月在台南市侦破诈欺洗钱水房及控车集团，持续向上溯源，发现有一诈欺集团专门设立「空壳商号帐户」供应诈欺市场需求，遂与新北市刑大、台中丰原警分局等单位共组专案小组，报请新北地检署指挥侦办。

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专案小组调查发现，该集团由竹联帮弘仁会成员吕姓男子（25岁）担任「空壳商号帐户」供应集团之金主，先于脸书粉丝专页大量投放假贷款广告，借此吸引欲申办贷款的民众加入群组，由具有金融专业背景的成员假扮贷款专员与被害人接洽，协助办理办理设立公司并以公司名义申办金融帐户。

该集团共吸引39人设立39家商号、申办35个商号金融帐户，再派员收走，续卖出或转交给诈欺集团，以「假投资」等手法，诈骗50位被害人，使各被害人于112年10月至113月5月间，受骗汇款共1亿8734万1195元至各该商号金融帐户，再由诈欺集团层转至其他收水帐户或指派车手提领赃款朋分获利。

专案小组今年以来陆续逮捕吕姓主嫌等7名嫌犯，查获保时捷Taycan、BMW厂牌328i自小客車各1辆，1支市价300万元的百达翡麗手表，以及新台币1676万元、空壳商户资料等证物。

该集团以此手法短短半年期间即制造大量「空壳商号帐户」，供诈欺集团诈被害人使用，制造犯罪金流断点，新北地检署侦结后，日前依诈欺、组织犯罪等罪将吕嫌等人起诉，并建请法院从重量处吕嫌15年徒刑，其余成员10年徒刑不等。