检方起诉书指出,刘男从2021年1月时开始,以LINE通讯软体组成「K&X」投资群组、在脸书PO文以及友人转介等方式宣称,他能短期代操股票,每个礼拜可获利3%至20%不等,再从获利金额收取10%代操费用,短短时间内就招揽翁男等132人及不特定人士加入投资,总交易金额高达52亿955万多元。
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刘男经常在脸书等通讯软体炫富,在外交游出手阔绰,被害人不疑有他掏钱投资,甚至「吃好逗相报」,也让刘男短时间内吸金金额可观,他找来黄姓女友、董姓、何姓女员工等3人,依其指示计算投资人的投资红利,帮助刘男非法经营投资、准收受存款业务。
但由于拿不出获利金额,刘男行径终于曝光,检警循线追查,刘男女友黄女刻意隐瞒,一开始以证人身分接受员警询问时,还称双方早已在2021年分手没有联系,但2022年时黄女不但申办手机给他使用,还承租饭店房间让刘男居住使用,最后还是被查获,检警查扣现金500万、银行帐户等137万多元,还有超跑、手表、黄金项链、联名笔等物。
刘男等人被依违反《银行法》起诉,去年5月间开庭时,闻风而来的被害投资人甚至快挤爆法庭;法院审理后今天宣判,黄女、董女依帮助犯《银行法》中非法经营准收受存款业务达1亿元以上罪,分别判处2年徒刑、1年10月徒刑,黄女缓刑5年、董女缓刑3年;何女帮助犯证券投资信托及顾问法中非法经营全权委托投资业务罪判3月、并科55万元罚金,缓刑2年,主嫌刘男则判8年6月徒刑。
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