云林地检署表示，周姓男子（55岁）与27岁、26岁的2个儿子，原本经营姜母鸭店，长子曾担任诈欺集团水房合作之一的个人币商，认为场外交易有暴利可图，3人遂与诈欺集团水房合作，2023年先加盟1家实体币店，后来自行成立泰达币交易所，一口气在全省开了10家分店，2024年3月更名为「FINDIND U」实体币店，还刻意标榜防诈宣导、免责声明、契约书等，以合法交易的外观，切割币店责任，取信被害人。
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周姓父子勾结诈骗水房，由诈团以各种名目吸引被害人下载假投资APP及虚拟货币钱包，以「有店面比较可信」等话术，推荐被害人到「FINDIND U」实体店面储值泰达币。店员以高于平盘价格的泰达币假意卖给被害人，周男等人再将泰达币汇入被害人下载的钱包，由诈骗机房无缝接轨继续引导被害人将泰达币转汇至假交易平台，后台之诈欺集团成员则将收取的泰达币层层汇出。
当币店累积到一定金额以上之现金，周姓父子等人即通知配合的物流公司派收水人员至各店收取现金，周男等人再扣取平盘价之汇差，向国外不详之诈团成员购买平盘价之泰达币，以此方式洗钱，从诈欺款项中赚取暴利价差，自2024年1月至7月，短短半年多初估已报案的损害金额达新台币30亿元以上。
云林地检署检察官段可芳指挥警调等多个单位组成专案小组，去年展开两波的搜索，共查扣现金新台币986万元、USDT(泰达币)1,713,323颗(约新台币5482万元)，另冻结帐户内现金910万元及Audi跑车等，共声押6名被告获准，14人具保。
因本案被害人众多，云林地检署去年12月23日起动员上百人陆续传唤被害人制作笔录，发现许多被害人都是因为诱骗加入各类投资群组，或以假交由方式取得被害人信任，嗣后再遭引导至实体虚拟币店购买虚拟货币进行投资，诈骗集团甚至会以假出金方式，让被害人误信有获利，待被害人进行大额投资后，诈骗集团即将虚拟货币转移，让被害人血本无归，以养、套、杀模式坑杀被害人。
云林地检署呼吁民众投资虚拟币务必审慎，并非至实体币店进行兑换虚拟币就不会遭到诈骗，若民众有类似至实体币店购买虚拟币遭到诈骗之经验，请尽速至邻近分局或派出所报案，与政府共同打击诈骗集团、减少财损。
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