台北地检署迄今执行四波搜索行动，并累计有7名核心干部遭收押。其中，陈志陆籍亲信李添的在台助理刘纯妤，在专案小组首波搜索中遭拘提约谈；经检察官复讯后，谕令以15万元交保。
当时，拥有甜美形象的刘纯妤，因交保后露出灿笑一幕遭媒体捕捉，引爆负面声浪。然而，经专案小组持续爬梳事证，怀疑刘女涉案程度升高，今日再度传唤刘女到案约谈，将进一步厘清案情。
事件缘于今年10月间，美国司法部与财政部联手，破获以柬埔寨「太子集团控股」为首的超大型跨国诈骗组织，起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁集团创办人陈志。据报导，陈志自2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，并在获取天量财富后投入房产及加密货币借以洗钱。
同时，美国财政部也将太子集团在我国境内所设的9家公司及3名国人列入制裁名单，并于同年月14日公告。
据了解，太子集团在台4大犯罪型态，包括购置和平大苑豪宅、豪车，利用「尼尔公司」以母公司资金支付房贷涉洗钱；其次是将资金挹注台湾，利用「天旭公司」、「颢玥公司」发展线上博奕事业；第三则是将豪车过户到车商，及将台湾名下千余万元转到尼尔公司隐匿资产；最后是由台籍干部涉嫌在帛琉洗钱。
检方除了抄出太子集团在台的高级干部，也向法院声请扣押集团的不法所得，包括18笔不动产、48个车位、26辆豪车及银行帐户，初估价值达45亿2766万余元。此外，专案小组追查，太子集团旗下另有艘豪华游艇，原本也停泊在台湾并由专人管理，表面上看似供集团高层享乐，检方却怀疑背后是否另有用途。
火線話題 ｜ 太子集团台湾4大洗钱模式
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