律师揪银行员找虚拟币商组诈团！开人头公司洗钱逾亿元 知法玩法下场好惨
【记者张沛森／桃园报导】一名游姓律师涉嫌伙同在银行任职的郭姓、黄姓夫妇，并吸收从事虚拟货币交易之杨姓男子等7人组成诈骗集团，以「假投资」群组诱骗逾百名被害人投入钱财，再以人头公司躲避规范，透过多层人头帐户进行诈欺所得之转汇，再借由虚拟货币在境外进行洗钱，诈骗金额逾1亿元，案经桃园地检署会同警方循线侦破，今天（24日）依加重诈欺、洗钱防制法、违反组织犯罪条例等起诉，并具体求处2至13年有期徒刑。
台中女加入「吴淡如」投资群组 2个月被骗400万！警逮19岁车手
【记者鲜明／台中报导】台中市1名47岁萧姓女子，在脸书看到1则假冒知名作家吴淡如的股票投资广告，点进去以后在对方指示下加入LINE群组并下载投资平台APP，2个多月来透过网路转帐及面交，陆续投入高达400万元资金。最后诈团还谎称抽中12张股票，要她缴付900万元交割款，萧女终于惊醒，日前向台中市警三分局报案后配合面交，让警方成功逮获出面取款的19岁刘姓车手。
「ACE王牌交易所」用「阿福钱包」洗钱330亿 26人落网！6人收押
【记者鲜明／台中报导】国内知名虚拟货币交易商「ACE王牌交易所」年初爆发生诈骗洗钱案，负责人潘奕彰等人遭收押禁见，台中检警进一步追查发现，王牌交易所透过「Alfred Wallet」、「A+CARD」洗钱，2年来非法金流达330亿元，去年6月至今共发动7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，并查扣700万余元的虚拟货币、嫌犯名下房产2处，目前已查出被害人多达162人，诈骗金额达3.4亿元。
台中男买泰达币被抢330万！忧币商也遭殃 竟是「他」这原因自导自演
【记者鲜明／台中报导】台中市廖姓男子昨天（1日）带了330万元现金，与林姓币商相约在大里区交易泰达币，结果一上车就被1名尾随的黑衣人抢走，并被丢包在竹仔坑环保园区。廖男报案时还以为林姓币商也遭歹徒胁迫。不过，警方昨晚查获林男，发现林男因欠债「自导自演」以10万元代价，请陈姓友人扮演黑衣人行抢。警方今天（2日）凌晨循线在嘉义逮捕陈男，起获330万元赃款，扩大侦办中。
松山车站527万抢案大逆转 7抢匪到手拢假钞！因为被害人是骗子
【记者曾佳俊／台北报导】去年8月台北市松山车站发生一起虚拟货币交易抢案，林姓男子与币商相约车站门口交易泰达币，结果冒出赵姓与许姓两名男子持刀抢走527万。林男报案求救，检警陆续查获指挥策划全案的廖姓男子及其同伙等7人，但警方反向查出，林男实则受罗姓男子指使，准备诈骗泰达币，宣称被抢的现金也是一堆假钞。台北地检署侦结，廖男7人以强盗罪起诉，林男及同伙罗男诈欺罪起诉。
香奈儿存款被A走！兆丰女行员靠这招盗千万 全因想婚幽灵男友
【记者吕志明／台北报导】原在兆丰银行中山分行担任存款部办事员的女子陈宣儒，透过交友软体认识1名男子后，被爱情冲昏头，遭到对方以投资虚拟货币必须挹注资金，骗光所有的积蓄，最后还将脑筋动到银行，利用ATM补钞及收取大客户香奈儿(CHANEL)的存款时，以先蚕食后鲸吞的手法，A走1001万3450元，东窗事发后陈女虽然还了部分的钱，但仍尚有812万8431元未偿还，台北地院审理后，认为陈女犯《银行法》银行职员背信罪，判处3年6月徒刑。
loading
