「ACE王牌交易所」用「阿福钱包」洗钱330亿　26人落网！6人收押

台中市刑大2012年底破获1起假币商诈欺集团案后，发现不法集团开始转往声称合法的实体店家发展，其中多家实体门市涉诈，共同点均为使用储值卡「A+CARD」及俗称「阿福钱包」的「Alfred Wallet」，且均与国内知名的虚拟币商王牌数位创新股份公司（王牌交易所）密切相关，于是报请台中地检署检察官张富钧、洪佳业指挥侦办。 

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专案小组去年初开始分析「金财富学院」、「股知乎商学院」、「金股财富学院」、「涨乐财富通」、「股海指南针」等假投资群组诈欺集团案件发现，过程中诈骗集团为取信被害人，于逢年过节时或透过举办活动等方式寄送保温杯、生日蛋糕、红酒、手机、量贩店礼券等礼品给被害人，而后诓称投资股市波动剧烈，利用虚拟货币难以追查资金流向之特性，引导被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虚拟货币投资平台投资。

同时，诈团再以至实体店面购买虚拟货币较有保障为由，引荐被害人至实体门市购买虚拟货币，过程中被害人须先透过LINE通讯软体向所推荐虚拟货币实体门市预约，现场仅能购买预约额度之「A+Card」虚拟货币储值卡，且仅能储值进「Alfred Wallet」内。

交易过程并有开立发票及进行KYC等事宜，甚至让被害人签署免责声明等，刻意营造善意第三人及合法合规之形象，但这些实体店面实为与诈团勾串之洗钱水房角色，由实体店面收受现金、以「A+Card」系统后端储值给用户后，再透过虚拟货币层层转回前端合作之诈欺集团，以多重断点隐匿犯罪所得来源及去向，使诈欺集团顺利取得犯罪所得。 

专案小组历时一年余逐案分析被害卷证，透过清查虚拟货币币流、金融资料、网路及电信流，溯源发现「Alfred Wallet」、「A+CARD」问世2年即有11亿泰达币（USDT），约新台币330亿，且为王牌交易所及旗下集团公司开发及维护，再由子公司富海数位创新股份有限公司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所之资源，以合法掩护非法的方式，使犯罪所得更容易大量转移。 

专案小组去年6月起陆续与调查局台中市调查处、刑事局、台北市刑大等单位，针对王牌、领先创新科技、昶裕国际、亚链整合行销顾问、同步科技、富海数位创新等公司及旗下经销商与相关干部等发动7波搜索，共拘捕26名嫌犯、羁押禁见其中6人，查扣不法所得价值700万余元之虚拟货币、嫌犯名下房产2处。已清查被害人162人，诈骗金额高达新台币3亿4236万余元。

台中市政府警察局呼吁民众勿随意点击网路广告加入投资群组或轻信来路不明投资网站、保证高报酬之投资方案，如有任何疑虑，请立即拨打「110」或「165」反诈骗专线求证，共同守护民众财产安全。