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银楼大亨涉「假海外交易真诈领3亿退税金」 这2家游戏公司被当洗钱平台

银楼大亨涉「假海外交易真诈领3亿退税金」 这2家游戏公司被当洗钱平台

【刘镇辰/台北报导】北市睿森银楼老板涂诚文年纪轻轻即被称「洗钱教父」,也因88会馆案与郭哲敏同样设有招待所款待检警而声名大噪,后又被查出涉地下汇兑、洗钱、诈领税金等案件,却在本月15日更一审宣判前,便已行踪成谜,遭发布通辑。其中诈领税金一案,侦办人员发现,涂诚文自2020年起至今年10月间,涉嫌透过幽默科技向游戏橘子和智冠科技购买大批GASH点数,再转卖给设在香港的境外公司,包括港日韩及东南亚等玩家,都能利GASH平台,做为数位内容付费的交易平台。

Uber司机运钞3400万被抢!银楼大亨地下汇兑意外曝光 逃亡遭通缉判决出炉

Uber司机运钞3400万被抢!银楼大亨地下汇兑意外曝光 逃亡遭通缉判决出炉

【记者丁牧群/台北报导】睿森银楼负责人涂诚文2018年10月29日委托Uber女司机邓祐旻向客户收款,邓女带著王姓女友同行,殊不知已被抢匪盯上,晚间行经北市五分埔时,邓女下车买宵夜,留王女顾车,突有3名男子持刀冲来将王女赶下车,并将车子连同车上3400万元抢走,检方侦办查出被抢的钱竟是地下汇兑款项,依违反《银行法》起诉涂男、邓女,一审判2人无罪,但二审去年改判2人各5年、4年徒刑,最高法院发回后,高院更一审今改判涂男3年8月、邓女3年2月徒刑。可上诉。高院尚未提供改判理由。

八八会馆案外案!银楼大亨涂诚文搜索前夕潜逃 北检通缉分案查泄密

八八会馆案外案!银楼大亨涂诚文搜索前夕潜逃 北检通缉分案查泄密

【记者陈彩玲/台北报导】八八会馆负责人郭哲敏涉嫌非法地下汇兑、洗钱,但去年检警搜索前他潜逃出境,后来爆出多名检警高官进出八八会馆接受招待,被质疑有人员向郭哲敏通风报信,直到今年8月郭才被遣返回台,未料,另名涉案的睿森银楼负责人涂诚文,也上演相同戏码,他另涉地下汇兑案,高院更一审将于本月15日宣判,并已对他限制出境出海,但他行踪不明,检警11月初针对他涉洗钱案发动搜索前,但他行踪成谜,再被质疑有办案人员泄密,台北地检署今天除对涂发布通缉,另签分他字案侦办是否有办案人员泄密。

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