im.B借贷平台爆诈骗 金管会要查五银行是否落实防洗钱
【记者林巧雁／台北报导】「不动产借贷媒合平台im.B」爆诈骗金额上看25亿，金管会要求合作开户的5家银行交出报告，了解im.B开户时银行是否善尽KYC、开户后是否持续追踪、im.B大量转钱到海外是否落实洗钱防制，若违规不排除开罚，也会查是否与更多银行往来。
独家｜防洗钱趋严 银行人头户行情飙5倍达30万！若遭查获下场惨
【记者林巧雁／台北报导】人头户有多值钱？因为银行近年严守防洗钱政策，对新开帐户严加把关，不随便开新户，因此人头户价值也水涨船高，市场上价码甚至从4~5万喊价到20~30万元。金管会统计全体金融机构截至今年第1季底共有7万232户警示帐户，季增8.6%。
诈骗集团太嚣张！人头帐户一本喊价40万飙10倍
【财经中心／台北报导】金管会今日上午召集全体国银总经理举行业务会报，打诈成为讨论重点，台北富邦银行在会中更揭密，现在人头帐户的市场行情已叫价到一本新台币40万元。
独家｜Line Bank扣款买加密货币 上线2周急喊卡！原因曝光
【记者林巧雁／台北报导】投资人向《壹苹新闻网》爆料，Line Bank 今年5月17日上线提供MaiCoin虚拟货币代扣款服务，但上线仅两周，6月1日宣布紧急中止扣款缴费等服务。外界好奇是否是因为金管会关切而下线？银行局表示，没有限制此服务，风险控管由业者自行评估，是业者想优化系统先下架。
金融业若卷入洗钱最高罚5千万？ 金管会：不会修法重罚
【记者林巧雁／台北报导】检调单位日前查到中信银行两名行员涉嫌与诈骗集团合作，中信金依规定需在1月13日之前向金管会递交详细报告。事实上，关于一般金融业若卷入洗钱疑虑，外界认为台湾涉嫌防洗钱的罚款最高5000万过低，难有示警效果。不过金管会主委黄天牧今日表示，目前暂时不会修法提高罚则。
高龄长者到银行开户质疑遭刁难 行员还开错户！
【记者林巧雁／台北报导】民众李先生向《壹苹新闻网》投诉，当他带著家中90岁长辈到民营大型金控天母分行开户，被遭到行员刁难，后来虽勉强开户，又开成证券户，非一般存款帐户，分行完全没来道歉，不愿承认错误，态度让他非常不满。
这档权证2800倍成交 证期局：并未申报违约还在查是否为了逃税
【记者林巧雁／台北报导】关于昨天「沪深2X凯基26购02」权证开盘出现280元天价成交100张，金额高达2800万，被外界质疑可能是为了规避赠与税。证期局今天表示，关于股票代号078230异常交易，交易所依照监视列为注意标的。
预防类似贾永婕失智母金钱纠纷 银行将加强失智服务
【记者林巧雁／台北报导】贾永婕与弟弟控告舅舅到失智母亲的银行帐户领钱、解约保单骗走2700万而打官司中，为了防止类似争议，未来银行将加强服务失智的民众。
首例银行员沦诈骗共犯震惊业界 金融圈这样看
【记者林巧雁／台北报导】中信银惊爆行员沦陷成为诈骗集团帮凶洗钱，金融圈人士说，「类似这种弊案可能不是一个人可完成」，其实各银行都有自己的内规，会发生弊案都是因为没有落实内控机制。银行高阶主管认为，若真的违反防洗钱，应该要提高罚金，才会让金融业者有感觉。
全台海外跨境汇款最低价188元 汇到哪个国家就抽当地来回机票
【记者林巧雁／台北报导】远银今天推出全新跨境汇款服务「全速汇」，明年1月4日起至3月底前手续费限时优惠价最低只要188元，全台最便宜，不到一般银行汇款手续费1000~1200元2成，也是台湾首家利用万事达卡Master Card全球跨境汇款系统的本国银行。
中信女行员沦车手助诈骗！ 若涉洗钱属实金管会最重罚5000万
【记者林巧雁／台北报导】中国信托银行昨晚突然遭到检调搜索，公司声明配合调查调查诈骗集团，消息传出两名中信员工涉案当车手，内神通外鬼将转帐额度调高到2000万、3000万元。关于行员是否沦陷为诈骗集团？金管会银行局回应：「内容不便说。尚待银行一周内函报后续处理情形。」
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