共有 11 項結果


im.B借贷平台爆诈骗 金管会要查五银行是否落实防洗钱

im.B借贷平台爆诈骗 金管会要查五银行是否落实防洗钱

【记者林巧雁/台北报导】「不动产借贷媒合平台im.B」爆诈骗金额上看25亿,金管会要求合作开户的5家银行交出报告,了解im.B开户时银行是否善尽KYC、开户后是否持续追踪、im.B大量转钱到海外是否落实洗钱防制,若违规不排除开罚,也会查是否与更多银行往来。

独家|防洗钱趋严 银行人头户行情飙5倍达30万!若遭查获下场惨

独家|防洗钱趋严 银行人头户行情飙5倍达30万!若遭查获下场惨

【记者林巧雁/台北报导】人头户有多值钱?因为银行近年严守防洗钱政策,对新开帐户严加把关,不随便开新户,因此人头户价值也水涨船高,市场上价码甚至从4~5万喊价到20~30万元。金管会统计全体金融机构截至今年第1季底共有7万232户警示帐户,季增8.6%。

诈骗集团太嚣张!人头帐户一本喊价40万飙10倍

诈骗集团太嚣张!人头帐户一本喊价40万飙10倍

【财经中心/台北报导】金管会今日上午召集全体国银总经理举行业务会报,打诈成为讨论重点,台北富邦银行在会中更揭密,现在人头帐户的市场行情已叫价到一本新台币40万元。

金融业若卷入洗钱最高罚5千万? 金管会:不会修法重罚

金融业若卷入洗钱最高罚5千万? 金管会:不会修法重罚

【记者林巧雁/台北报导】检调单位日前查到中信银行两名行员涉嫌与诈骗集团合作,中信金依规定需在1月13日之前向金管会递交详细报告。事实上,关于一般金融业若卷入洗钱疑虑,外界认为台湾涉嫌防洗钱的罚款最高5000万过低,难有示警效果。不过金管会主委黄天牧今日表示,目前暂时不会修法提高罚则。

独家|Line Bank扣款买加密货币 上线2周急喊卡!原因曝光

独家|Line Bank扣款买加密货币 上线2周急喊卡!原因曝光

【记者林巧雁/台北报导】投资人向《壹苹新闻网》爆料,Line Bank 今年5月17日上线提供MaiCoin虚拟货币代扣款服务,但上线仅两周,6月1日宣布紧急中止扣款缴费等服务。外界好奇是否是因为金管会关切而下线?银行局表示,没有限制此服务,风险控管由业者自行评估,是业者想优化系统先下架。

高龄长者到银行开户质疑遭刁难 行员还开错户!

高龄长者到银行开户质疑遭刁难 行员还开错户!

【记者林巧雁/台北报导】民众李先生向《壹苹新闻网》投诉,当他带著家中90岁长辈到民营大型金控天母分行开户,被遭到行员刁难,后来虽勉强开户,又开成证券户,非一般存款帐户,分行完全没来道歉,不愿承认错误,态度让他非常不满。

首例银行员沦诈骗共犯震惊业界 金融圈这样看

首例银行员沦诈骗共犯震惊业界 金融圈这样看

【记者林巧雁/台北报导】中信银惊爆行员沦陷成为诈骗集团帮凶洗钱,金融圈人士说,「类似这种弊案可能不是一个人可完成」,其实各银行都有自己的内规,会发生弊案都是因为没有落实内控机制。银行高阶主管认为,若真的违反防洗钱,应该要提高罚金,才会让金融业者有感觉。

全台海外跨境汇款最低价188元 汇到哪个国家就抽当地来回机票

全台海外跨境汇款最低价188元 汇到哪个国家就抽当地来回机票

【记者林巧雁/台北报导】远银今天推出全新跨境汇款服务「全速汇」,明年1月4日起至3月底前手续费限时优惠价最低只要188元,全台最便宜,不到一般银行汇款手续费1000~1200元2成,也是台湾首家利用万事达卡Master Card全球跨境汇款系统的本国银行。

中信女行员沦车手助诈骗! 若涉洗钱属实金管会最重罚5000万

中信女行员沦车手助诈骗! 若涉洗钱属实金管会最重罚5000万

【记者林巧雁/台北报导】中国信托银行昨晚突然遭到检调搜索,公司声明配合调查调查诈骗集团,消息传出两名中信员工涉案当车手,内神通外鬼将转帐额度调高到2000万、3000万元。关于行员是否沦陷为诈骗集团?金管会银行局回应:「内容不便说。尚待银行一周内函报后续处理情形。」

loading