勾结第三方支付公司为赌博网站洗钱 警逮13人!查扣不法资金1.75亿
【记者鲜明/台中报导】台中市1个犯罪集团以人头公司与第三方支付公司签约,为赌博网站代收赌客储值金流,若因未出金遭赌客提告诈欺,导致第三方公司帐户遭通报警示,就会与赌客和解,并提供假文件伪装为合法交易以解除警示帐户,借此协助赌博网站洗钱。刑事局中打日前逮捕集团郭姓主嫌等13人,查扣现金1500万元,并声请扣押洗钱帐户不法资金1.6亿元,依赌博、洗钱等罪移送法办。
【记者鲜明/台中报导】台中市1个犯罪集团以人头公司与第三方支付公司签约,为赌博网站代收赌客储值金流,若因未出金遭赌客提告诈欺,导致第三方公司帐户遭通报警示,就会与赌客和解,并提供假文件伪装为合法交易以解除警示帐户,借此协助赌博网站洗钱。刑事局中打日前逮捕集团郭姓主嫌等13人,查扣现金1500万元,并声请扣押洗钱帐户不法资金1.6亿元,依赌博、洗钱等罪移送法办。
【记者叶先鹏/基隆报导】基隆市警局日前接获线报指出,一处位于距离警局仅300公尺的公寓内暗藏天九牌赌场,警方调查得知该处一到晚上便有大量赌客出入,今天(14日)警方见时机成熟,遂派员前往攻坚,当场逮捕负责人、赌客等19人,其中还有1人是遭免职的警员,全案已依法送办。
【记者庄曜聪/台中报导】台中市北区一家职业赌场,表面上用「扑克竞技协会」当掩护,以「锦标赛」名义吸引大批赌客前来,赌场位置就在几所大学附近,竟还找来年轻女大生当荷官,穿著性感短裙、黑色丝袜,打扮艳丽以招揽赌客。辖区警方布线搜证,见时机成熟上门查缉,逮到洪姓负责人、5名女荷官及8名工作人员,带回43名赌客,询后依赌博罪移送、社会秩序维护法裁处。
【记者凃建丰/高雄报导】诈骗集团收购人头帐户,再以LINE投资群组作饵,号称代操股票短期可高获利为由,诓骗被害人加入假投资APP,民众汇款后即由主嫌等人层层提转,惟被害人欲出金时,该网站客服则推拖、拒绝出金,初估被害人共15位,诈骗金额竟高达2亿元。高雄市警局刑警大队锲而不舍追查,终于查获黄嫌等3人。
【记者张沛森/竹县报导】竹北警分局今年4月间循线在一处伪装成葬仪社的铁皮屋内查获毒品制造工厂,逮捕4名男子,查扣大量三、四级毒品及制毒工具,全案依毒品危害防制条例移送新竹地检署侦办,已起诉在案。
【陈静文/综合报导】第一银行大湳行发生行员涉嫌利用清点库存现金时监守自盗,取走629万1,000元,经稽查发现后向警方报案,涉案行员是一名李姓出纳主任,他坦承监守自盗,每次清点现钞时都会夹带数张千元大钞离去,被警方依业务侵占罪嫌移送侦办。第一银行紧急发出声明表示,该行员并未挪用客户资金,客户权益不受影响,该行员深表悔意,并表达偿还意愿。
【陈静文/综合报导】年近70岁的资深名嘴张友骅,3日台风天外出散步跌倒重创头部,送到台北医学大学附设医院急救,《壹苹新闻网》掌握独家消息,权威人士透露张友骅是因为心因性内科疾病发作,心脏骤停后失去意识,整个人才会倒下撞到头,并不是因为走路不慎跌倒,才去撞伤头部,目前仍住加护病房,状况并不乐观。昔日常一起上谈话性节目的名嘴彭华干,5日直接去加护病房想探望张友骅,结果被护理师赶出来,未能见到张友骅一面。
【记者鲜明/台中报导】台北市1名黄先生上月底带家人到台中旅游,在高铁台中站预订1辆随租随还的iRent轿车,没想到打开车门一看,副驾驶座竟有2叠厚厚的千元钞合计共20万多元。黄先生联络iRent,客服似乎见怪不怪,要他将钞票放进车内置物箱,他们会通知前1位租车客人来拿,但黄男愈想愈不对劲,送到市警五分局松安派出所,警方也顺利通知失主前来领取。
【记者张沛森/桃园报导】海基会前董事长郑文灿涉嫌在桃园市长任内收受5百万元贿款及6百万元未申报之政治献金案,经桃园地检署依贪污罪起诉,并建请法院从重量处12年有期徒刑,移审桃园地院后,今天(28日)凌晨裁定2800万元交保,并限制住居、出境、出海等,经家人筹钱,以及法警逾2小时点钞后,终于在清晨5时许完成交保手续,由家人陪同步出法院,未发一语即上车离去。
【记者曾佳俊/台北报导】台北市东区的知名酒店「威斯汀会所」,上月底遭黑道份子持甩棍、灭火器砸店,全程还嚣张PO网,警方事后逮捕22名涉案人。大安分局为打击黑帮气焰,一连7天展开「靖城扫黑专案」,日前前往北市某酒店临检,身材窈窕、穿著火辣的女陪侍站成一排,拿出身分证件配合受检,专案期间查获78名犯嫌,成果相当可观。
【记者凃建丰/高雄报导】诈骗集团虚设投资公司敛财,刑事局南打中心自今年3月起执行3波查缉行动,查缉许姓嫌犯等14人到案,该集团系以召募急需用钱之车手加入,指挥旗下成员设立人头公司,再由集团车手至金融机构临柜提领赃款,侦办期间亦发现集团除招揽成员担任国内临柜车手外,如车手表现不佳则指派赴境外从事诈欺机房工作,全案依诈欺、《洗钱防制法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送地检署侦办。
【记者张沛森、陈静文/桃园报导】海基会前董事长郑文灿涉嫌在桃园市长任内收受500万元贿款及6百万元未申报之政治献金案,经桃园地检署依贪污罪起诉,并建请法院从重量处12年有期徒刑,移审桃园地院后,今天(28日)凌晨裁定郑文灿以新台币2800万元交保,并限制住居及出境出海8个月。家人连夜筹钱,今清晨5时许完成交保,郑文灿羁押47天后重获自由,步出法院时明显可见头发花白、瘦了一圈,他在大哥陪同下快步上车,返回台北住所。
【陈静文/综合报导】海基会前董事长郑文灿涉嫌在桃园市长任内收受5百万元贿款及6百万元未申报之政治献金案,遭桃园地检署依贪污罪起诉,建请法院从重量处12年有期徒刑。桃园地院今天(28日)凌晨裁定2800万元交保,并限制住居、出境、出海等,家人火速在1.5小时内筹到2800万,帮郑文灿办理交保。对于郑文灿家人半夜的筹钱能力,媒体人谢寒冰大酸「贫穷真是限制了我的想像」。
【记者曾佳俊/新北报导】新北市芦洲警分局更寮派出所于日前接获朱姓女子(42岁)报案,称加入诈欺集团的假投资股票、黄金群组,万一投资失败还提供「补亏计划」操作虚拟货币获利,先后面交三次共40万元,后续诈团又以虚拟货币钱包操作异常,要求朱女交付100万元现金解锁帐户。警方获报后立即由侦查队、更寮所共组专案小组,持续与诈欺集团联系,于本月9日10时许成功查获前来面交之车手,还在其车上搜出收据与点钞机,全案依诈欺及洗钱防制法移送台北地检侦办,后续由台北地方法院裁定收押禁见
【记者庄曜聪/台南报导】台南市一名陈姓男子在社群媒体看到投资讯息,加入投资群组,「投顾老师」谎称可投资虚拟货币,再买卖黄金赚取高额利差,陈男1个多月内面交5次砸了74万,对方要他再加补10万元,否则要取消会员资格,他惊觉有异报案,警方这次逮到车手,一搜车上还有点钞机要清点现金,询后依诈欺罪送办。
【记者江孟谦/台北报导】天道盟正义会背景的詹姓男子(25岁)等人,在桃园中坜一处茶行设置诈骗水房,还把5、6楼装潢成高级招待所用以招募少年车手,但因詹男怀疑车手私吞赃款,强押车手于据点内暴力殴打逼签本票,警方日前拘提詹等14人到案,依强盗、诈欺、违反《洗钱防制法》、《少年事件处理法》及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送侦办。
【记者张沛森/桃园报导】桃园一名詹姓黑帮份子自3年前招募成员组成诈欺集团,由詹等人负责仲介车手予诈欺集团机房,再由诈团成员谎称为「检察官」等手法诈骗被害人提供提款卡及密码供诈团人员监管,先后诈得1,200余万元;其中有车手因遭警方查缉,未及时缴回不法所得,遭詹男等人以暴力、私行拘禁,逼迫交付财物,桃园地检署今天(9日)依组织犯罪防制条例、伪造文书、伤害、恐吓、加重诈欺等罪嫌将詹男等人起诉。
【记者鲜明/台中报导】台中市1名47岁萧姓女子,在脸书看到1则假冒知名作家吴淡如的股票投资广告,点进去以后在对方指示下加入LINE群组并下载投资平台APP,2个多月来透过网路转帐及面交,陆续投入高达400万元资金。最后诈团还谎称抽中12张股票,要她缴付900万元交割款,萧女终于惊醒,日前向台中市警三分局报案后配合面交,让警方成功逮获出面取款的19岁刘姓车手。
【记者张沛森/桃园报导】桃园检警破获一起德州扑克协会透过网络及 APP 邀请赌客定期参与赌局,并以积分比赛拿奖金的方式,利用合法掩护非法赌博,当场逮捕刘姓负责人、多名荷官及赌客共计75人,查获近百万元赌资及桌面筹码500余万点,警询后已依法送办。
【记者江孟谦/台北报导】竹联帮明仁会新店分会长陈辰与旗下小弟组织诈骗集团,专挑有失智或患有巴金森氏症的长者行骗,透过灵骨塔诈欺投资,自2023年间至今已得手逾1.5亿元。北市刑大等单位去年发动查缉搜索,拘提陈男等19人到案,其中10人经法院裁定羁押,并扣押名下财产,同时警方也函请相关局处强制拆除其帮派据点等处。