不是小红书！诈骗集团专攻脸书用户 20多人遭骗6000万 云警逮12人送办
...在全台多处据点发动搜索，诈团的赵姓主嫌因涉及诈欺、洗钱防制法等罪通缉，最后在台中市某汽车旅馆落网，警...
假交易真借贷！人造纤维公司董座涉洗钱 3百万元交保
...讯问后，认其等涉犯刑法行使业务登载不实文书、背信、洗钱防制法等罪嫌，罪嫌重大，但无羁押之必要，谕知王...
诈团车手北市当街开车冲撞！北市警「智取」未追逐 机场逮人于境内
...手企图搭机潜逃国外前，被警方在机场即时拘捕，全案依诈欺、妨害公务、公共危险、洗钱防制等罪嫌移送侦办。
台南女投资虚拟货币被骗600万 埋伏逮人开车冲撞警仍被逮
...车站面交，员警见施姓车手到来上前拦截，对方还想开车冲撞逃离，被当场逮捕，询后依诈欺、洗钱防制法送办。
太子集团拥豪奢游艇！管理负责人筹呒600万 高材生千金开宾士上学
...平日就是开著豪车上下学。 检察官讯后，原先依涉《洗钱防制法》罪嫌，谕令吴宜家以600万元交保；不过...
感情被利用沦车手 男子下场出炉
...酬成为车手，已收取不法获利约2万元。全案已依诈欺及洗钱防制法移送新竹地检署并经起诉在案。 新湖分局...
假「谢士英老师」诱投资 「地面师」害民众抵押房产吸金4亿
...依违反《组织犯罪防制条例》、诈欺、《诈欺犯罪危害防制条例》及《洗钱防制法》等罪嫌移送士林地检署侦办。
大逆转！仙塔律师洗钱泄密「全认罪」 端1条件拚减刑
...回本案犯罪所得、即担任吴女的律师费用，建请法院依《洗钱防制法》规定予以减刑。律师说道，李女在第一次与...
卖盗版任天堂还跨境洗钱 惊人市值高达40亿元
...盗版游戏软体侵权市值高达新台币40亿元，全案依违反洗钱防制法、著作权法及商标法等罪嫌，移送台湾台南地...
不只小红书！彰化男抖音遇诈损失60万 助警逮41岁车手
...货网站中的虚拟通货平台及交易业务事业，有公布已完成洗钱防制法、遵循声明的虚拟通货平台业者名单，切勿随...
「仙塔律师」声请限境解禁失败！ 北院：3年出国15次太频繁
...遭限制出境、出海8月至今。同年8月间，李女被依涉《洗钱防制法》、泄密等罪嫌起诉，全案已进入台北地院审...
假币商「警察面前」抢夺300万 北市警南下新竹逮「风飞砂」13人
...员共总共13人，全案依违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》、加重抢夺、加重强盗等罪嫌移送北检侦办...
桃检与桃园分署联合拍卖 泰达币43万余颗以1,371万余元全数拍定
...行年终联合拍卖，其中由桃园地检署侦办许姓被告因涉嫌洗钱防制法案件所查扣之43万余颗的泰达币，吸引不少...
大马22岁男「来台打工」当车手 超商领钱太可疑当场遭逮
...经查为22岁马来西亚籍车手，全案起获29万元赃款、提款卡等证物，讯后依诈欺、违反《洗钱防制法》送办。
新骗法！领「普发一万」被诓交出帐户、印鉴 女中计62万元飞了
...暱称「台中小陈」的警察来电称报案人可能涉及到诈欺及洗钱防制法，并要将其案件交由LINE暱称「林宏松」...
清洁队员有钱贿赂就能当 镇代会主席、潮州镇长一买一卖都被起诉
...天依贪污治罪条例起诉周品全及王淑贞，周男妻子石女遭洗钱防制法起诉，其余13人则分别以贪污治罪条例、「...
通缉犯情侣遇警盘检加速狂飙 后座女友因这事头晕软脚
...被拦获。经查询游男其因毒品等案遭通缉，而林女因违反洗钱防制法也遭通缉。惟林女突然脸色发白、头晕软脚，...
溯源破获诈团水房！刑事局南打攻坚 控盘首脑就擒
...万元、手机、笔电及点钞机等证物1批，相关犯嫌警询后依涉嫌刑法诈欺、洗钱防制法等案解送台南地检署侦办。
史上最大！三环帮角头「一条龙诈贷」8000万 逾亿「232台权利车」藏山头画面曝光
...干部住处，拘提吴男等18人到案，全案询毕后依诈欺、洗钱防制法、诈欺犯罪防制条例及组织犯罪防制条例等罪...
假投资真骗钱 币商串通诈团「空手套白狼」 40人受害损失6000万
...手、水房成员共6人带回侦办。 警询后依诈欺、违反洗钱防制法等罪移送南检，并向法院声请扣押郑男名下土...
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