嘉里大荣疑中资、中国党政军背景！经济部：已两层次调查
...高雄市政府重罚三百万元，太子集团设立九家空壳公司涉跨国洗钱，全真瑜珈以中国企业规避三成门槛进入市场，...
公务人员杰出贡献奖名单出炉！检察官郑子薇办「雨刷」洗钱案获奖
...掘案源，突破管辖藩篱，跨机关合作侦办博奕大亨陈○○跨国洗钱案，没收犯罪所得及缓起诉处分金高达12亿余...
雨刷集团涉跨国洗钱200亿元！嘉义县议员蔡政宜晚间裁定羁押禁见
...际洗钱集团在高雄市区设立机房，帮博弈等犯罪集团从事跨国洗钱，张春晖检察长指示主任检察官苏恒毅、郑子薇...
中山港式名店「茗香园」爆食物中毒事件 店家留言后被网友扯出黑历史
...下文了。 而该店争议多近期传出，负责人因涉嫌操纵跨国洗钱案被羁押禁见，被指控是「Hero Pay」...
非洲男持假护照来台潜伏当诈团卧底 女友为爱沉沦合助跨国洗钱
【记者曾佳俊／新北报导】新北市芦洲警分局日前与刑大科侦队、移民署组成专案小组，破获台湾诈骗集团勾结奈及利亚洗钱组织，查出一名30岁奈及利亚籍男子Kelvin与其38岁窦姓女友联手帮诈团洗钱案。其中窦女在电子厂上班，邻居以为她和男友只是跨国恋人，没想到竟是地下「洗钱小组」。警方侦办该起跨国诈骗与洗钱案时，查出外籍男持伪造莫三比克护照来台，却长期窝藏于新北市林口区高级社区内，暗助诈团转运赃款，全案已遭新北地检署起诉。
台、泰警方联手破跨国洗钱集团 虚拟货币洗钱半年高达153亿台币
【记者江孟谦／台北报导】刑事局今天（1日）指出，与泰国警方合作，侦破一处位于高雄市前金区的诈骗水房，该水房协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站进行操作泰铢、日圆、越南盾「入金」等业务，经手洗钱高达台币153余亿元，不法所得近2亿，主嫌孙姓男子（41岁）等23人遭我国警方拘提，泰国警方也查获3名嫌犯，两国合作共同打击诈骗犯罪。
留澳学生接诈骗电话 飞8800公里返国领380万元现金要给骗子
...自称是赵警官的人士与留学生通话，指出他涉及一起重大跨国洗钱案，还发送「强制性资产冻结执行书」和「刑事...
年报酬率348%吸金1.3亿 ANB假投资真吸金手法曝光！又一被害人提告
...款；另外，李嫌等人也利用香港和新加坡的银行帐户进行跨国洗钱，金额高达371万美金（约1.1亿元台币）...
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