路透12日报导，称美国检察官已搜集到币安违反「反洗钱与国际制裁」的关键证据，恐涉及洗钱嫌疑，随时可对币安创办人赵长鹏（CZ）提起诉讼。事实上，这不是币安第一次被外媒爆料，早在2018年开始，外媒就声称美国司法部已经开始调查此事。
当天消息一传出，币圈再度笼罩不安情绪，即便币安在推特澄清也无法力挽用户的信心，24小时内用户将自己的资产从币安内提领出来，粗估有近30亿美元的资产流出，引爆一波提领潮。
当时币安声称因为实体金融银行还未营业的关系，因此暂停稳定币（USDC）的提款。但FTX事件刚过不久，此举只让用户更恐慌，隔天实体金融银行开始营业，币安宣布恢复相关交易，用户才因此松一口气。
区块链研究平台创办人许明恩表示，在FTX事件过后，正逢熊市的币圈原本就动荡不安，现在只要一点「风吹草动」，就会引起恐慌，基于外媒的公信力，在12日当天报导出来后，即引发对加密货币产业信心较弱的用户一阵紧张，因此又快速的在币安挤兑资产，产生一波提领潮。
许明恩分析，币安这次的骚动跟当时FTX事件要爆发时，有2个状况比较不一样：一是在FTX事件后，许多交易所开始提供资金的「储备证明」，包含币安在内，因此用户可以看到数据显示出，即使在这24小时内币安流出了30亿美元的资产，但还有近581亿美元在里头，整体来看，仅流出约5%的资产，用户在心理上会安心许多。
第二是交易所的「负债证明」，即使币安现在为止仅公布比特币的资产价值，但也因为有数据佐证，显示币安持有的资产远大于欠用户的资产（即用户放在交易所里的资产），不会有当用户需要同时间提领全数资产时，币安没办法出金的问题。
XREX共同创办人暨执行长黄耀文表示，FTX被挤兑主要是因为CoinDesk揭露一份报告，强烈暗示FTX资不抵债，甚至被被指控挪动用户资产，且币安与CZ都强烈表示对其不信任，因此市场对FTX的信心大减，引爆FTX后续的崩溃。
黄耀文说，以目前状况来看，还没有看到币安「资不抵债」的迹象，但因为最近市场上只要一点风声，用户就会恐慌而造成提领潮，将自己的数位资产提领出来。
虽然FTX事件与的币安所经历的提领潮始末不同，但以目前市场情绪来说，任何的风吹草动都会触动加密货币投资者的敏感神经。
库币科技CoolBitX执行长欧仕迈表示，任何交易所都一样，即便是全球最大的交易所币安也并无不同，投资人将数位资产放在第三方平台上就要承担平台的风险。
他呼吁用户，当有一点消息传出，也不需要恐慌、挤兑，只要做好只放需要交易的资产在交易所，不交易时就提领到数位钱包的动作，做好风险控管。
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