法新社报导，美国证券管理委员会指出，班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）与他的加密货币公司FTX投资人交涉的方式，是「建造一个以欺骗为基础的纸牌屋（house of cards，指不切实际的计划）」。
委员会表示：「今日我们要班克曼-佛瑞德对这些行为负起责任：以诈欺方式向FTX的投资人筹得数以10亿计美元资金，以及不当使用属于FTX交易客户的资金。」
班克曼-佛里特原本排定周二出席美国联邦众议院金融服务委员会召开的听证会，他须在宣誓下就FTX如何在一夕间宣告破产提供证词。而他于周一，即原定作证之日前夕，才在巴哈马落网。
美国证券管理委员会还说，是否仍有其他违反证券相关法律的行为，调查工作持续进行；与被控违法行为有关的其他实体和个人，也持续受到调查。
另外，纽约州联邦检察官威廉斯（Damian Williams）周二召开记者会，指控班克曼-佛瑞德挪用客户资金，涉嫌诈欺和违反竞选财务法。威廉斯称调查正在进行中，「进展非常迅速」。
威廉斯指出，班克曼-佛瑞德透过「窃取客户资金」向民主党及共和党提供非法竞选捐款，并称这是「美国史上规模最大的金融诈欺」之一。
他拒绝透露检察官是否会对其他FTX高层提出任何指控，强调调查仍在进行中。他亦拒绝透露是否有任何FTX内部人士在配合调查。
30岁的班克曼-佛瑞德近几周不顾律师劝阻，多次现身媒体陈述他对FTX突然破产案的说法。他通常是从FTX总部所在地巴哈马透过视讯发言。
根据巴哈马检察总长办公室发布的新闻稿，班克曼-佛瑞德目前遭到拘留，等待美国预期提出将他引渡的要求。
班克曼-佛瑞德被捕的消息是由巴哈马总理办公室发布，内容搭配警方声明指出，他于12日傍晚在他位于巴哈马首都拿索（Nassau）的公寓遭到逮捕，移送拘留所过程平和，预计他13日将在拿索法庭出庭应讯。（综合中央社、外电报导）
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