新加坡警方20日对外说明案情进度，证实已查获逾24亿元新币资产，发出禁止处置令，防止嫌犯脱产。警方指，已扣押涉案嫌犯银行户头里的11.27亿新元存款、总值逾7600万新元的各国货币现钞、68根金条、294个名牌包、164支名表、546件珠宝、逾3800万新元加密货币、204个电子装置，另有110座房产、62辆名车、饰品、名酒遭到查扣。
除了先前被拘捕的10名主要嫌犯，有12人协助调查，8人遭到通缉。 10名主嫌据信以电信诈骗、洗钱等方式获得暴利，过著豪奢生活。他们全都是中国人，但其中多人有双重国籍或同时持有多国护照，共同的特点让新加坡多家银行对类似状况的中国客户提高警觉。
新加坡至少有10家本土和国际银行卷入这起洗钱案。其中一名嫌犯在瑞士信贷和瑞士宝盛集团（Julius Baer）的帐户有1亿2500万新元（约29亿元台币）。洗钱嫌犯也在新加坡的花旗、华侨银行和大华银行等3家银行开户、或名下公司与这些银行有往来。
彭博新闻引述知情人士指称，多家银行已表示正跟新加坡当局合作致力打击洗钱，部分银行也针对持有投资护照的中国及客户，加强审查其开户与交易。部分持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其、万那杜等国护照的人士，则遭到至少一家国际银行关闭帐户处份。
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