新加坡人遭诈刑事局查获洗钱水房　涉案13人被诉

刑事警察局电信侦查大队今天表示，刑事局民国110年间接获驻新加坡联络官情资指出，有新加坡民众遭台湾诈骗集团诈财，经刑事局电侦大队第二队与刑事局国际刑警科、台中市警局刑事警察大队科技侦查队、第六分局、第四分局等单位组成专案小组侦办。

办案人员于110年9月间，先在台中市西屯区文心路逮捕黄男等人组成的电信诈骗机房，并持续溯源追查金流及洗钱水房，于112年5月拘提诈团刘姓会计到案，查扣手机、银行存折、金融提款、加密货币冷钱包2张、电脑主机与现金新台币342万元等赃证物。

警方针对扣案电脑及手机进行数位鉴识，并将涉案的加密货币钱包进行金流分析，确认洗钱水房位于台中市西屯区的据点，并于112年9月将主嫌32岁吴男拘提到案，在吴男家中衣柜查扣现金4981万余元、1万9900美元（约新台币63万元）、手机、电脑主机等证物。

办案人员初步统计，吴男所经营的洗钱水房，于112年1月起至9月止，配合多组诈骗集团，经手洗钱总金额达新台币54亿余元，另专案小组清查后确认有30多名被害人遭诈骗集团以假投资、假交友等手法诈骗。

水房成员将诈骗所得款项进行多层次网转至境外帐户，并由吴男与特定币商交易，将赃款兑换成加密货币USDT（泰达币），协助诈骗集团进行洗钱，并从中抽取6至8%不等获利。警方全案依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪等罪嫌，将吴男等13人移送台中地检署侦办，检方日前已依法起诉。（中央社）