导入全球知名加密货币风险管理公司 Elliptic 解决方案 升级平台风险控管层级
MaiCoin 集团旗下 MaiCoin 数位资产买卖平台与 MAX 数位资产交易所为确保用户的帐号与资金安全，不断投入资源并持续优化平台的风险控管机制，继过去使用币流分析系统经验，近期更进一步提升风险控管安全层级，导入全球知名加密货币风险管理公司 Elliptic 的币流追踪分析系统，增强平台风险控管流程之效率。 MaiCoin 集团秉持「优先保护用户资产」、「合法合规」与「永续经营」之原则，与主管机关保持紧密合作，并全力支持近期国内监管政策的制定和实施，也呼吁用户与各界理性看待网路虚假言论。
MaiCoin 集团为加强防范诈骗与洗钱行为 导入 Elliptic 解决方案升级风险控管审核机制
MaiCoin 数位资产买卖平台与 MAX 数位资产交易所一直以「优先保护用户资产」、「合法合规」与「永续经营」等经营原则，长期投入资源并持续优化平台的风险控管机制，为提升用户帐号与资产安全性、加强防范诈骗与洗钱行为，近期除了优化风险控管审核流程，在币流追踪分析系统上新采用国际链上分析系统 Elliptic 的钱包地址筛查和币流追踪等解决方案。Elliptic 的解决方案，涵盖超过 1,000 亿个节点、超过 500 种加密货币以及可监控全球 97% 加密货币交易量，并拥有最大的加密货币交易所的风险资料库，可以即时筛查跨链、跨币种钱包地址与自动监控加密货币的交易与资金流动。希望透过导入 Elliptic 的解决方案，期待可减少80％以上的诈骗通报，在受害用户的加密货币转出前适当予以拦阻与劝导。
MaiCoin 集团扎根台湾，长期致力于区块链产业，并将社会公益视为我们的核心使命。深刻理解诈骗活动对社会的严重危害，这种活动经常使受害者长期努力的成果付之流水，并对社会的信任基础造成严重损害。我们坚信，保护旗下平台免受不法利用不仅是我们身为洗钱防制体系一环的法定义务，更是我们不可推卸的企业社会责任。同时，我们也深切明白执行客户尽职调查的责任可能会对某些合法用户的使用体验造成一定程度的影响。未来，我们将持续优化风控机制，以尽可能在预防犯罪的同时，维护对合法用户的权益。
MaiCoin 集团持续强化风控审核机制 与警检与金融机构合作已落实洗钱防制之义务
2021 年行政院公布虚拟通货平台及交易业务之事业纳入洗钱防制法第 5 条之相关办法，要求虚拟通货平台及交易业务的相关业者都必须落实「洗钱防制」之义务，包含应建立洗钱防制内部控制与稽核制度、进行确认客户身分、纪录保存、对于达一定金额以上现金交易申报及疑似洗钱或资恐交易申报等事项。
在此之前，MaiCoin 集团已于 2019 年正式成立金融犯罪防制部门，专责 MaiCoin 数位资产买卖平台与 MAX 数位资产交易所之用户交易行为审查与平台风险控管，团队成员皆为国际公认反洗钱师 (CAMS) 或同等资格相关证照之专业人员，采用国际级币流追踪系统及反洗钱资料库，完善风险控制与审核机制，并积极与行政院洗钱防制办公室、法务部台湾高等检察署、各县市法务部地方检察署、法务部调查局、内政部警政署刑事警察局和银行等保持互动与合作，透过诸如 165 全民防骗网、情资交换、洗钱申报管道等，掌握高风险交易行为与钱包地址，防堵诈骗与洗钱行为，善尽平台管理之责。
MaiCoin 集团呼吁用户理性面对网路上流传之不实谣言
最近在网络上流传的一些虚假言论，例如指控我们的大量资金被查扣，导致业务上出现问题，或者指责我们故意圈存用户资金进行投资，甚或因为主管机关的特别关注，导致金融机构对我们的平台产生疑虑。
对于上述虚假言论和指控，我们必须再次澄清事实。本集团一直与主管机关保持紧密合作，并全力支持近期国内监管政策的制定和实施。我们的营运资金并未被查扣，而针对用户资产的圈存，都是根据法规命令或政府机关的指示进行的，绝无挪用资金进行投资或其他不当使用的情况。
上述言论与事实相悖，无论是出于恶意抹黑还是误解，都已对本集团的声誉造成严重损害，符合刑法中的毁谤罪要件。我们将立即采取行动，搜集并保存证据，针对严重情况提起诉讼，以保护本集团的声誉，我们绝不容忍这种行为。
【MaiCoin 集团】
MaiCoin 集团为台湾交易量最大，且唯一具备区块链技术公司之数位资产领导品牌，成立于 2013 年，是台湾虚拟通货产业之先锋，致力透过区块链底层技术与虚拟通货应用等，推动数位资产主流化，提供大众安全与多元的选择，目前主要提供数位资产交易、数位资产延伸产品服务与企业区块链技术应用解决方案之服务，服务业务包含 MaiCoin 数位资产买卖平台、MAX 数位资产交易所、AMIS 帐联网路区块链技术、Qubic NFT 技术整合服务等。MaiCoin 数位资产买卖平台与 MAX 数位资产交易所全球首创法币资金信托保管，并 2021 年领先同业完成台湾金管会的洗钱防制法令遵循声明、MaiCoin 门市落座于台北与台中、AMIS Custody 通过 SOC 2 Type I 及 Type II 安全性稽核，以及 ISO 27001认证。https://group.maicoin.com/
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