据了解，该犯罪集团首脑为25岁邓姓男子，之前就犯下多笔盗刷案件遭警方逮捕；近期他发现油价不断飙涨，但民众对油料仍有需求，依照以往手法，先向中国不法人士，收购盗取的信用卡资料，取得大量信用卡帐号及授权码后，吩咐邱姓、胡姓及赖姓同伙，申请中油及各大加油通路APP帐号，再以非法扣得的信用卡，替申请的帐号储值。
由于每个帐号储值万元起跳，由其他三名同伙，将帐号销售给在全台各地不知情民众，甚至在油料较大的需求者计程车、职业货车司机圈中大打广告，仅以8折价格就可购得。新北市警方接获受害信用卡公司报案，循线追查由邓男为首的犯罪集团，将全数同伙逮捕到案，并依诈欺、伪造电磁纪录移送。
新北警局表示，诈骗手法层出不穷，尤其利用支付平台之漏洞进行大笔金额盗刷，造成金融机构巨额损失。并呼吁民众如遭遇到盗刷情况，首先要即时向银行联系挂失或停卡，主动声明为「争议帐款」，并配合银行调查，同时，有明显过于便宜商品，其背后往往为非法所取得，如知情购买后，恐将面临相关责任。
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