刑事局电信侦查大队副大队长游文胜表示，去年7月间接获诈欺集团犯罪情资，追查发现该集团利用民众急于贷款，在网路上设立假借贷公司网页，并要求有需求贷款的民众依指示加入业务人员的LINE，再由业务人员诓称需增加帐户内金流笔数，提高信用额度，方可贷款，要求受骗民众提供自身帐户，供其他受诈骗民众汇款后，再遥控贷款人将相关款项领出。
经分别报请台北、台中地检察署指挥侦办，共计进行7波专案勤务，除查缉诈欺集团在台之控盘首脑李姓男子等13人到案外，又持续溯源赃款流向，去年10月间在台北地区查获3人洗钱水房。
今年9月间在桃园地区查获7人洗钱水房，全案共计查扣现金581万余元、点钞机1台、笔电3台、手机42支、中国银联卡及U盾共43组、提款卡9张等赃证物。
警方调查发现，以施姓及叶姓为首之洗钱水房，均将诈欺所得赃款汇至中国各地人头帐户内，清查施姓犯嫌负责之洗钱水房自2020年2月起开始运作，至2021年10月间遭查获，犯案时间约20个月，已经手赃款约5亿余元，获利约400万余元、抽成比例0.8-3%不等。
今年9月间查获叶姓犯嫌负责之洗钱水房，初步清查金流约1亿7千万元，合计2处洗钱水房转汇不法金流约6亿7千万元，全案依诈欺等罪嫌移送法办。
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