刑事警察局电信侦查大队分析「165反诈骗咨询专线」，多名女子遭假交友诈骗，均前往北市东区商圈操作「比特币BTM」，将被骗款项存入机台来购买虚拟货币。迹象显示部分诈骗集团洗钱手法，已从「多层转帐后购入虚拟货币」转型为直接利用「比特币BTM」进行洗钱。
警方组成专案小组侦办，发现该「比特币BTM」属于庄男负责的「艾碧有限公司」，引进全球3大BTM 制造商Lamassu（拉马苏、冰岛厂商）所生产的Gaia（盖亚）、Tejo（特茹）及Sintra（辛特拉）3种机型比特币机台。而原厂官网也提及，购买者须配合各司法管辖地区反洗钱相关计划，并于机台内建法定身分识别及特殊交易限制功能，以提供购买营运者符合当地法律规定。
只是，庄男的公司未依《洗钱防制法》及《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」》规定，向金融监督管理委员会提报法令遵循声明书、亦未实施确认客户身分等防护措施【关闭机器内建KYC（Know Your Customer）功能】，任由诈欺案被害民众或疑似诈欺车手，将不法款项存入BTM兑换虚拟货币，借以规避警方查缉。
专案小组追查发现，庄男甚至加入诈骗集团群组，并在群组中公然推播该公司「BTM」服务，提供不法分子利用「BTM」进行洗钱管道，协助将赃款转换为加密资产，并从中收取高达交易总额「12%」手续费（境外币商或国内大型币商「网路下单」仅收取千分之0.5至千分之1手续费）。
警方搜证后，前往大安区、万华区等地搜查，现场查扣「BTM」机台5台、赃款新台币238万8500元等赃证物，询后依涉嫌洗钱防制法移送侦办。
刑事局提醒，诈骗集团利用民众不熟悉「BTM」操作及虚拟货币交易方式的弱点，并以低风险、高报酬文字诱使民众购买虚拟货币，使得坊间「BTM」沦为不法分子骗取钱财后的洗钱工具。
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