刑事局侦二大队调查黑帮金流，发现弘仁会近来积极南下设立据点，拓展南部势力范围，其中台南分会许姓组长成立诈欺车手集团，并于南市中西区一带经营餐酒馆，以掩护内部帮会成员交收赃款据点；许嫌对外以弘仁会帮派名义招募成员，要求所属成员提供帐户做为转帐洗钱所用，与诈骗集团配合，指挥旗下成员担任车手提领赃款。
刑事局与永康分局共组专案小组，日前发动查缉，扫荡帮派组织据点，拘提幕后许姓犯嫌及旗下车手团成员等10名到案，查扣手机4具、存折5本、金融卡1张等赃证物，本案许姓主嫌及郑姓犯嫌经法院裁定羁押禁见，全案依刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例移送侦办。
刑事局另外发现竹联帮和堂成员于新北市三重区设立诈欺机房，先于去年9月28日攻坚查缉位于新北市芦洲区「假投资」诈欺话务机房，当场查获陈姓主嫌等6名干部及成员，并查扣电脑、萤幕、行动电话、网路分享器等赃证物。
案经持续溯源扩大侦办，掌握阙姓主嫌等人分别于新北市三重区、台南市安平区等处所，从事诈欺赃款转帐水房工作，今年4月日整合警力同步前往执行搜索、拘提勤务，当场查获以阙嫌为首之诈欺转帐水房成员共计9人，并查扣笔记型电脑、手机、存折、银联卡、金融卡及现金新台币272万900元、宾士及BMW名车等赃证物。
该犯罪集团以陈嫌为首所组假投资诈欺话务机房，一线诈欺话务成员，采一人分饰多角模式，先于Instagram社群软体创设虚假「美女」帐号，随机找寻男性网友搭讪，诱使网友导入投资加密货币Line群组内，再搭配假冒「投资群众」帐号，进行鼓吹、炒热投资气氛，制造投资获利的假象；续由二线话务机房成员担任「投顾老师」辅以话术，提供假操盘资讯，诱骗被害人投入大量资金，造成民众损失。
该帮派所组转帐水房分工明确、规模庞大且多角化经营，主要洗钱模式系将诈欺赃款、不法资金以人头银行帐户层层汇转，再转换成虚拟货币或由车手集团提领款项后交付诈欺机房。目前已清查出45名被害人， 今年3月中旬迄今该转帐水房实际转帐金额超过新台币1亿1800万元。
此外，竹联帮旭仁会涉及暴力讨债，陈姓会长操控旗下成员，主要以跟踪监控、骚扰威胁、控制行动及妨害自由等暴力手段对多名被害人从事讨债及恐吓取财，国内某公司自2年前7月就遭数十名黑衣人登门骚扰、 拉白布条及举牌抗议，威胁该公司处理一笔数千万与其无关债务，黑帮成员甚至对该公司泼洒秽物，使该公司不堪其扰。
专案小组发现，每次黑衣人聚集骚扰时，均是4到5人为一组，并有条不紊地先至某处集结，每组均有1人负责发号施令带领成员；加上该公司遭泼洒秽物后，涉案人竟直接到邻近派出所投案，种种均显示有黑帮分子涉案之迹象。据此，专案小组即针对所掌握的数名黑帮干部及处所，展开长期跟搜监控，发现旭仁会成员饭案。
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