据了解，检警昨天侦讯萧姓女行员时，她表示知道朋友涉及诈欺洗钱落网，但坚称自己没涉案。至于买通桃园、新北这2名银行女行员调高人头户提、汇款额度的是否为同一个诈骗集团，新北检表示有待厘清，目前无法证实，而否认犯行的萧姓女行员因有串供、灭证之虞，因此向法院声请羁押禁见。
桃园地检署日前起诉的朱姓女行员涉嫌与诈骗集团合作，将银行确认客户身分、有无洗钱嫌疑等问答流程告诉诈团，诈团再对多名俗称「车主」的人头户教育训练一番，然后「车主」去银行抽取好几张号码单，办理调高额度，如果抽到的号码是由其他行员办理，「车主」就按兵不动，直到轮到朱女办理才走去柜台，由朱女护航办妥相关手续。
检警去年12月逮捕朱女及诈团首脑林女等人，查扣犯罪所得4700万元，桃检侦办后认定这个诈骗集团至少诈得3亿3000万元，本月5日依加重诈欺等罪起诉首脑林女、朱姓女行员等22人。
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