检方指出，「江妈炒房团成员」江荣宗等人于2017年至2021年间，以投资房地产致富、小成本购屋等话术，鼓励参加学员以高杠杆方式向银行申贷，部分学员因无固定职业或财力，于是集团成员与银行行员勾结，由行员配合伪造申贷户职业，明知申贷户购屋价格不实，仍虚伪填载、不实审核，包装申贷户资料，蒙蔽银行后端授信人员，进而贷得高额房屋贷款，并以虚伪的高额房屋价格进行实价登录，营造炒房团承包的建案售出高价的假象，影响区域房价正确性，以此诈贷共计2亿余元。
检察官讯问后，认为集团主嫌江荣宗涉犯《刑法》伪造文书与《银行法》向银行诈贷罪嫌、新光银行中和分行张姓行员及联邦银行北三重分行魏姓行员涉嫌《刑法》业务上文书登载不实、《银行法》银行职员对银行背信等罪嫌，3人犯罪嫌疑重大且有勾串共犯或证人之虞，昨向法院声请羁押禁见获准，其余被告分别以1万至20万元交保。
本案去年7月19日第一波搜索了15个地点，包括江荣宗及金富建设负责人刘赖伟公司、住居所，查扣电脑主机、手机、文件16箱等证物，并通知集团首脑江荣宗等人到案说明，检察官讯问后，将江荣宗声请羁押禁见获准，集团韩姓讲师韩交保5万元，建商刘赖伟及洪姓代书分别以50万元、30万元交保，检方分析证物、调取资料后，发现有银行人员涉入本案，因此前天发动第2波搜索。
至于「江妈」廖美玲，在检方首度搜索前已于去年6月染疫死亡。
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