桃园地检署表示，检察官侦办二类电信公司疑涉诈欺案，发现涉案公司有未落实审核而大量发送企业卡、人头门号予诈欺集团成员，使诈欺集团借此逃避查缉、遂行诈欺、洗钱等犯行，并大量耗费检警侦办能量。地检署也以此个案，提供国家通讯传播委员会(NCC)就电信业者核照KYC审核等行政管制措施进行个案具体参考，以避免大量被害人受害并耗费检警侦查能量，以追求前端NCC谨慎把关而后端司法积极查缉之双赢局面。
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桃园地检署表示，检察官赖颖颖指挥刑事局、中坜警分局去年10月至今年3月间，陆续查获谢姓男子等8人共组之诈骗集团电信机房，查扣「数位式移动设备」（即 Digital Mobile Trunk，下称 DMT 设备，即类似移动式机房功能，当作跳板，用以逃避检警锁定诈团实际发话位置，并得将国外之诈骗门号伪装为国内拨打之行动门号（即隐匿台湾代碥 886 之功能）3 台、「猫池」（即 Modempool）诈骗设备 9台及电信门号卡 1000 余张。
检方指出，其犯案手法系承租套房架设DMT 设备，再由境外诈骗机房成员透过 DMT 设备发话向不特定民众诈骗，谢男等人并不定时转换 DMT 设备放置地点规避查缉；谢男另架设「猫池」电信设备，透过该设备自动以门号卡大量代收申办电子支付帐户之认证码，借此供诈骗集团申办大量电支帐户遂行洗钱诈欺犯行。
谢男等人另以相同模式收受游戏帐号、虾皮帐号之认证码，建立假帐号进行网购诈欺获利。检察官讯后将谢男等6人向法院声请羁押获准，并陆续在今年 3 至6月间侦结，以涉嫌诈欺对谢男等7人陆续提起公诉，并认其等危害社会治安重大均向法院求处重刑。
桃园地检署表示，检警团队于破获上开诈骗机房后，持续抽丝剥茧，深入追查机房内查扣之 1,000 余张电信门号卡来源，赫然发现谢男等人所属之诈骗集团竟与第二类电信邱姓业者共谋，由诈骗集团成员设立空壳公司后，以法人名义陆续向邱男负责的第二类电信公司大量申办门号，邱男并以「随时要、随时给」之方式，于收到诈骗集团通知后，立即委由快递业者交付电信门号卡。
经清查后发现，诈骗集团以单一法人名义向该第二类电信公司申办之门号数量达 2,372 个，且大部分均供作实施诈骗及代收验证码使用，检察官查悉上情后，遂指挥中坜警分局等单位持桃园地院核发之搜索票前往邱男旗下的第二类电信公司搜索，当场查获诸多该公司与诈欺集团勾串之犯罪事证，检察官并于讯问后认其确有羁押之原因及必要，经向法院声请羁押禁见邱男获准。
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