求职诈骗、限制自由样样来！刑事局南打扫荡竹联南北2堂口　逮34嫌、 查扣千万赃款

黄姓犯嫌(32岁)为首不法集团，以位于台南的水产公司作为掩护，实际是竹联帮弘仁会堂口，黄嫌承租汽车旅馆、饭店限制人头帐户行动自由，派遣旗下成员提领诈欺及洗钱赃款，若旗下成员未看管好人头帐户，让他们私下对外联络或是偷跑，就会被黄嫌施行家法殴打。侦办期间陆续缉获以黄姓主嫌为首等14名犯嫌到案，搜索后查扣堂口匾额、帮派服帜、存折、点钞机、球棒、折叠刀等证物1批。

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而竹联帮明仁会成员王姓犯嫌(32岁)为首的不法集团，则在新竹市北区设立水房据点，以网路求职广告为诱饵，招揽求职者申办金融帐户，每申办1个人帐户供该集团所用，求职者可赚取新台币3至5万元不等酬劳，当车手及水房共犯提领、转帐相关赃款时，求职者就会遭到限制行动自由。

该不法集团为避免提领大笔赃款遭银行行员注意，另透过共犯开设人头公司，利用公司帐户作为掩护，再派车手临柜提领大笔现金赃款；侦办期间陆续缉获以王姓主嫌等20名犯嫌到案，搜索后查扣涉案人头公司大小章、存折与申办资料、临柜汇款申请单及取款凭证等证物1批；警方向新北地方法院针对人头公司洗钱帐户内1100余万元赃款声请扣押裁定获准。

刑事局呼吁，任何人无正当理由，不得将帐户、帐号交付、提供予他人使用，依据《洗钱防制法》第15条之1、15条之2及第16条最新修法规定，任何人若无正当理由收集他人银行帐户，可处5年以下有期徒刑、拘役或科或并科三仟万元以下罚金。若民众变卖帐户或帐号，处3年以下有期徒刑、拘役或科或并科一百万元以下罚金。