刑事警察局分析诈骗犯罪趋势，发现去6月至11月间遭警示金融帐户，以国内虾皮拍卖平台卖场的虚拟帐户遭警示比例最多达5成以上，计有6600余个虚拟帐户，且多数涉及「解除分期付款」手法诈欺金流。
警方分析虾皮卖场相关资料，发现犯嫌分散于新北、台中等地，透过刑事局与各地警方组成专案小组，今年6月、7月陆续查获罗男等5人到案，现场起出猫池主机34台、行动电话SIM卡1904张、电脑主机13台、笔电2台、现金19万余元、手机10支及门号申请书等赃证物。
其中，主嫌罗男于2022年5月即利用同样手法涉嫌帮助诈欺犯罪，经新北地检署起诉在案，仍不知悔改，继续从事相关犯罪，甚至经营小额贷款要求借款民众提供身分证件注册电商平台帐户，使无辜民众沦为诈欺犯罪所用。
警方指出，近期因警方大力取缔银行人头帐户及提领车手，造成诈团取得实体银行人头帐户成本及风险攀升，便转向在各大电商创设虚拟人头帐户，供被害人汇款，再转买虚拟货币。
这些非法集团会先设立人头公司、企业社，并假借有行销需求向电信业者申办数万笔人头门号，做为在全台各据点设立猫池(Modem Pool)机房接收虾皮帐号简讯认证码使用。后续透过虾皮身分验证漏洞以假交易方式创立数万个虚拟银行帐号(等同于以低成本取得银行人头帐户)，接收被害人汇款并集中至虾皮钱包后，转汇加密货币(泰达币USDT)方式洗钱。
警方建议，各大电信公司针对企业大量申租门号时，应就其租约及其使用目的加强审核，以吓阻电信门号遭不法集团使用。此外，各大电商平台应与国内电信业者合作，针对注册门号身分加强验证，避免出现注册门号申请人与使用者资料不一致时，相关卖场帐号还能验证通过情事，沦为诈骗集团创造虚拟帐户洗钱温床。
爆料信箱：news@nextapple.com
★加入《壹苹》Line，和我们做好友！
★下载《壹苹新闻网》APP
★Facebook 按赞追踪
點擊閱讀下一則新聞
BMW男逆向撞客运+4机车 疑癫痫发作酿1命危2伤
