调查局台中市调处表示，53岁的李姓主嫌有金融背景，涉嫌从2012年起先后成立萨摩亚商等42家人头公司，对外以某澳洲外汇交易商名义在台违法经营外汇及期货交易业，于北中南各地分设营业处所，建立经纪商制度，下设业务、行政、财务、资讯及风险控制等部门，透过业务自行招揽或网路平台脸书、微信、 QQ 、 Telegram 及相关論坛等进行社群，吸引民众投资。
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李嫌等人伪制俄罗斯知名投资软体Meta Trade 4、MetaTrade 5等程式，供投资人操作下单，并推出「6%赠金专案」保证获利，也就是投资100万元每年至少获利6万元，提供缜密且一条龙之串接服务使投资人深信不疑，原本都还能正常出金，但2020年起开始借故停止出金给投资人，陆续有投资人拿不回本金，向检调单位报案。
调查局台中市调查处会同新北、台南、高雄市调处、台中航调站、及彰化、南投县调站等单位，报请台中地方检察署重案中心主任检察官黄裕峰统筹指挥，与刑事局中打、台中市警五分局组成专案小组，去年起陆续展开行动，共逮捕李姓主嫌等47名嫌犯。
专案小组根据电脑交易纪录，发现该集团从2012年至2022年5月，不法诈骗吸金金额达美金8亿3,293万余元（折合新台币约249亿8805万余元），李姓主嫌并将非法获利拿去投资房地产、购买名车，共扣押其名下房地产93笔，市值共1亿4965万余元，另查扣包括宾利、蓝宝坚尼等5辆名车。
专案小组也掌握提供帐户的林姓女子（53岁），为李嫌移转不法利得共计美金约 373 万余元（折合新台币约1亿1569万余元），也扣押林女名下房地产2笔，市值约1300 万元。
市调处将全案依洗钱防制法、诈欺等罪嫌移送法办，并持续针对国内42家人头公司进行过滤分析，追查非法吸金及境外资金移转洗钱流向。检察官侦结后，已将全案提起公诉。
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