警方调查，该诈骗集团透过脸书、LINE等社群平台，以「投资赚钱为前提」吸引多名被害人下载投资APP，并依照指示汇款后，等到被害人想要将获利领出时却无法顺利出金，财损总计超过新台币1亿元，随后该集团成员分别至双北多家银行临柜将赃款领出，再交由上手。
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警方循线追查金流、调阅监视器，埋伏跟监锁定多名提领车手及司机后，会同新竹市刑大、北市中山及松山分局等单位共组专案小组，报请台湾台北地方检察署指挥，本月13日持拘票兵分11路同时行动，在双北、新竹等地一举查获徐姓男子等10名犯嫌陆续到案。
据悉，该集团与白牌计程车合作，运送车手并将白牌车当成行动水房，存放、运送赃款，甚至诈团成员还会奖励白牌车司机多跑几趟发奖金。警方日前搜证后查获341万赃款、白牌车、手机、提款卡等证物，依诈欺、违反《洗钱防制法》、《组织犯罪条例》等移送侦办。
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