据警方调查，日前遭查获林男及ACE王牌交易所潘姓创办人等人，以IG等网路社群软体发送讯息，诱使被害人投资MOCT、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称可迅速致富，待被害人要求出金时，则被集团成员以缴纳保证金等理由拖延拒绝，造成被害人血本无归。
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警方日前查获林男等人到案后，循线查知虚拟货币交易所现任负责人45岁王姓男子的名下帐户与交易所之间有异常金流往来，涉有洗钱等嫌疑，后续再获报于该集团成员租屋处内发现2个可疑纸箱，经检查后又起出现金1千7百万及内含各类虚拟货币1亿8千万元冷钱包，专案小组将持续清查该集团藏放赃物处所。
在台北地检署指挥专案小组执行2波查缉行动迄今，已查扣现金1.8亿余元、虚拟币价值2.9亿余元，合计多达4.7亿元，另有查扣犯嫌名下轿车2部，其中一部千万跑车麦拉伦，后续将依司法程序处理没入及拍卖。
新北市刑警大队日前透过官网及脸书刊登讯息，呼吁有遭到类似投资虚拟币吸金手法诈骗民众，至表单登录并尽速就近完成报案，2周内已有将近600人上线登录，专案小组将持续搜集被害人资讯及清查扣案证物金流，查明整个不法集团诈骗吸金网络，以落实行政院打击诈欺策略，严惩诈欺犯罪行为。
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