据了解，香港旭晖金融集团旗下有3间公司，分别为兆富、致富、太碁，其中兆富曾被检举在台违法销售澳丰AA基金，董事长曾奎铭因违反《投信投顾法》，先前遭一审判刑2年3月，不料台北地检署又接获检举，发现兆富仍持续非法吸金数十亿元，继续侦办中。
另外，检调近日接获检举，香港旭晖金融集团旗下的致富国际投资顾问公司、太碁资产管理顾问公司，涉嫌从2013年到2022年间，未经许可在台销售Topworth、PT等增值型理财帐户，并宣称年度报酬率达7至12％，保证期满取回本金，许多投资人信以为真纷纷投入资金，直到拿不回本金才惊觉受骗。
据检调初估，致富、太碁2公司吸金超过百亿元，目前已有近百人报案，仅报案者损失金额就超过28亿元，台北地检署今指挥调查局台北市调查处，执行搜索18处，预计讯问致富黄姓总经理、太碁林姓、甘姓执行副总及干部等14人，全案朝违反《银行法》非法吸金、《证券投资信托及顾问法》非法销售境外基金、加重诈欺等罪侦办。
至于涉案的旭晖集团高阶刘姓男主管、致富公司陈姓负责人，太碁公司宋姓负责人因不在台湾，目前尚未到案。
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