高雄检调调查,李彦廷以自己或亲友名义,成立贸易或食品等11家公司,在爆发苏丹红事件后,相关企业3月1日遭到检调搜索,他与妻子吴克明在7日办理离婚,至银行解除定存,还提领出3000多万,疑似脱产。
热门新闻:新北+3!宝林茶室中毒增到17人 2男1女吃粿条狂吐腹泻
李彦廷10日再经复讯,逃过声押,交保后却传出失联。检方紧急核发拘票,但警方予以拘提时,因程序不合,李彦廷12日晚间又恢复自由身。直到雄检提出抗告,高雄高分院发回更裁,高雄地院在13日上午10时重开声押庭,裁准羁押禁见。
据了解,检调在追查金流时,发现3千多万元有千万元被转走,来不及查扣。李则辩称余款放在医师女友人的保时捷中,但经搜索并未发现。近日其前妻吴克明家中搜出约2千万现金,不过吴克明仍辩称「不知道、不清楚」。检方查扣巨款,正厘清是否为不法所得。
高雄地检表示,检察官侦办时发现被告具保在外期间,频繁提领相关人帐户内的款项及移转财产,恐有隐匿财产之情事。除依刑事诉讼法规定向法院声请扣押相关财产外,于本月20日持票执行搜索,扣得现金1批、汽车2部等物品。至于相关人隐匿财产行为所涉刑责,将由检察官持续调查、厘清。
高雄地检指出,为确保日后犯罪所得之没收、追征及罚金刑之执行,承办检察官积极清查相关涉案人之财产,依法查扣不法所得,目前查扣财产金额达上亿元。本案检察官仍将持续进行后续必要之调查,以完备犯罪事证。
點擊閱讀下一則新聞
「宝林茶室」厨师深夜到案 18到26号都是他代班!晚间移送北检复讯