玉山银行于去年9月中旬，遇到一名女性年长客户将所有股票、基金卖出并欲汇款1000万元整，经行员机警深入询问发现，遭假检察官以监管财产名义要求汇款，积极劝说拦阻成功。国泰世华于去年12月初，一名男性客户惊慌失措赶紧要求行员尽速办理汇款，经行员耐心询问之下，该名男子提供歹徒假冒金管会函文内容，称投资出金需先支付5%综合所得税计1700万元整，经行员与员警合力劝说之下成功拦阻。
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另台北富邦于去年5月遇到一名妇人急著提领500万元整现金时，该行交易预警模组已于前日侦测该名妇人符合异常交易而先行管控，行员当下询问后，当事人神情紧张并写著「我小孩在他们手上」等语，怀疑遭人监控中，爰通知辖区员警埋伏调查，并溯源破获拘禁处所，成功救出小孩及软禁之被害民众。
刑事局提醒，诈骗集团为规避行员临柜关怀提问，常以话术向遭诈民众谎称侦查不公开，或要求遇行员关怀提问时，以房屋修缮、借（还）款、购买精品等各种借口搪塞。常见的假投资股票群组一页式诈骗广告或解除分期付款等诈骗手法，歹徒都会以加「Line」方式假冒客服或银行人员，成为诈骗断点、防火墙。民众无论进行任何购物或交易，真正客服均有专线电话及联络地址，随时提高警觉慎防诈骗，如有疑问应立即拨打165专线咨询。
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