台南市1名方姓6旬女性教职人员,于今年4月下旬在脸书上接到自称是中国大陆上海富商的「陈易峰」私讯,对方表示对方女的资历甚为欣赏。方女想说最近会去对岸旅游,说不定会见面于是与对方LINE加好友逐渐相聊甚欢。
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当方女聊到有在投资虚拟货币话题时,陈男即向方女介绍有个汇率超级好且有年费收1万颗泰达币「秒合约」翻倍赚钱方案的K字开头交易所,并将网址(现已封锁)传给方女。方女不疑有他,于K交易所登入注册并取得在K交易所的钱包,随后方女即收到开户奖品IPHONE 15 PROMAX一支。
方女因于今年3月起即有陆续透过合法实体币商C店购买泰达币约11万多颗,并存入个人Imtoken虚拟货币钱包,于5月上旬分5次将个人Imtoken虚拟货币钱包内的泰达币11万多颗都提领出金至K交易所的钱包内。
过程中,因「陈易峰」不断鼓吹方女在K交易所购买投资更多其他币种虚拟货币,方女于5月中旬又再前往合法实体币商C店要再购买200万元新台币的泰达币,因C店店长发现方女行为有异于是询问用途,经方女出示K交易所网站后立即识破为诈骗,提醒方女立即测试操作出金,果然显示密码错误无法再登入交易所,方女才确知已遭诈骗,损失泰达币11多万颗;新台币约380万元。
刑事局表示,除了股市股资诈骗外,诈欺集团利用假网站假APP同样手法诈骗民众投资虚拟货币,民众以为于假交易所网站所开设的个人钱包,其实是由诈欺集团所掌控去中心化难以追查的钱包,民众如果把持有的虚拟货币提领出金到假交易所的钱包,结果一定是一去不回。
刑事局提醒,因假虚拟货币交易平台网站、APP不断推陈出新,虚拟货币投资交易,外国交易所请选择全球性主流有长期信誉的交易所平台;国内交易所,请选择金管会公告之合法合规的交易所平台(金管会/证券期货局/业务主题专区/虚拟通货平台及交易业务事业/已完成洗钱防制法令遵循声明的虚拟通货平台业者名单《113/7/5公告》),并请确认网址正确,以防遭诈。
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