全案源自刑事局电侦大队去年接获情资，查获北市万华区一处「慢慢餐食」为天道盟成员所经营的˙虚拟货币实体门市，并涉嫌为假投资诈骗洗钱场所；经持续清查，发现有不法集团疑似与诈骗集团勾结，以「A+CARD」实体储值卡及「Alfred Wallet」等虚拟货币交易系统，贩售虚拟货币及隐匿币流，并于全台广设实体门市大量收受遭诈骗被害人赃款。
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警政署扩大侦办，各地警察机关共组专案小组侦办，先向上溯源查获「Alfred Wallet」系统商，续查缉「A+CARD」储值卡印制商「莫○公司」，并循线扩大扫荡全台各地不法虚拟货币洗钱门市。
专案小组分析「A+CARD」储值卡通路经销商资料，发现有大量被害人依诈骗集团指示，前往门市交付现金以购买虚拟货币转出，而许多被害人认为既有实体门市，因此大大降低戒心而遭受诈骗。
警方自去年（2023年）6月起至今发动数波搜索，持拘票查缉主嫌及成员共40余人到案，查扣现金约475万元、虚拟货币合计约732万元、动产不动产约4000万元，客户名册、帐册、手机、经销商监视器主机及硬碟等赃证物，涉案经销商分别于今年6月依诈欺、洗钱等罪嫌移送至新北、桃园、高雄地检署侦办。
警方调查，本案被害人大多是加入来路不明的通讯软体投资群组后，群组内由诈团成员假扮投顾老师会每日提供股票分析课程，待取得被害人信任，投顾老师即邀请被害人参加虚拟货币投资方案，并指示被害人前往指定的虚拟货币经销商门市购买虚拟货币。
而门市人员为企图卸责，会先让被害人填写「反诈骗免责声明书」，再由门市人员代操作将虚拟货币，从经销商转至诈骗集团指定的电子钱包，以创造假交易取信被害人有成功投资，直到该假投资平台消失后，被害人才知被诈骗。
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