刑事局南部打击犯罪中心掌握自称「满○投资公司、永○投资公司」等虚设投资公司之名义诈骗国人假投资案件，进行分析被害人资料后发现国内有33名被害人，财损金额逾数仟万元，于是扩大侦办。
警方发现，该诈欺集团透过社群媒体以高获利及假冒投顾老师等手法招揽被害人加入假投资诈骗群组，并依指示安装手机APP应用程式；另为取信被害人，诈欺集团先透过应用程式上不实数据使被害人误信有获益，并先汇款数仟至数万元不等小额获利予被害人，被害人误信有赚头而加码进场汇款至犯嫌指定之人头帐户。
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南打、高雄市警局刑大、苓雅分局、旗山分局等单位自113年3月起执行3波查缉行动，查缉许男(33岁)与刘姓及同案共犯等14人到案，该集团系以召募急需用钱之车手加入，指挥旗下成员设立人头公司，再由集团车手至金融机构临柜提领赃款。
警方侦办期间亦发现集团除招揽成员担任国内临柜车手外，如车手表现不佳则指派赴境外从事诈欺机房工作，上述犯嫌依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌解送该管地检署侦办，另针对涉案层转帐户赃款向该管地方法院声请扣押裁定获准，扣押金额计新台币168万余元。
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