新竹地检署表示,曾姓男子(另行通缉中)自民国106年起,以假名「杨文哲」成立「牛樟芝吸金集团」,以名下所有的7家公司推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」为名的投资方案,诱导不特定民众投资;刘姓、蓝姓等人随后加入,并参与决策与管理,同时招募张姓男子等多名业务人员,以集团名义对外进行业务开发及招揽投资人。
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新竹地检署指出,该集团利用上述投资方案的名义向不特定民众吸收资金,并承诺投资人每年可获8.4%至14.6%的高额利息与本金不相称的回报,实际上并无任何契作投资行为,而是以「吸新款、还旧款」的方式,达到非法吸金目的,被害民众达472人,累计不法吸金金额高达9亿7966万4817元。
而曾男见集团吸金规模庞大,竟与林姓男子共谋以掩饰自己重大犯罪所得财物之洗钱犯意,去年10月3日,曾男指示不知情之公司陈姓会计人员,自公司在玉山银行帐户提领800万元现金,交给林姓男子,再转交予绰号「富哥」之年籍不详男子,以此方式隐匿不法所得,规避司法追缉。
案经新竹地检署检察官指挥新竹县调查站发动搜索、调查后,不仅逮捕刘姓男子等47人,并查扣刘男等人银行存款合计512万9445元,新北市、桃园市、新竹县、宜兰县等多处房屋土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等厂牌自用小客车等物,依涉嫌违反银行法与洗钱防制法将47人等提起公诉,并向法院声请没收本案犯罪所得9亿7966万4817元。
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