调查局台中市调查处接获情资，报请台中地检署检察官黄裕峰指挥，搜证发现59岁杜姓男子从2014年起先后在台中市西屯区、南区等3处民宅内设立地下期货及证券总营业处所，经营预测台股期货指数等之期货交易业务及以上市公司股票价格涨跌为标的而与不特定赌客对赌之业务。
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杜嫌由化名「金凯瑞」、「魏德胜」、「杜德伟」的业务人员，对外向不特定大众招揽，填写基本资料及提供入出金银行帐户即可加入成为会员，会员可自行透过「TT2」网路平台操作，或透过电话及LINE联系客服人员下单，主打免事先入金、免交割款。
若客户亏损达一定金额，则须依客服人员指示汇款至指定银行帐户，若客户获利则由客服人员汇款至客户指定之银行帐户，且为躲避司法单位查缉，更透过第三方支付业者以虚拟帐户协助收付出、入金等款项。
交易标的期货部分包含台湾加权股价指数、美国道琼工业平均股价指数、那斯达克等指数等，股票部分则以台湾上市、上柜公司股票为交易标的，惟实际上均未至公开交易市场下单交易。
该集团客户包含上班族、军公教人员、工程师、自营商、银行行员及证券公司营业员等，人数多达200人；若客户获利频繁会遭客服人员注记「赢钱关闭」等字样，拒绝客户继续下单交易，若客户赌品不佳，则会注记「输不起 输会卢」，亦会遭该集团拒绝下单交易。
因应近2年股市交易热络之情形，杜嫌为满足民众下单需求，不断地扩编营业员，依现场查扣之帐册资料，自112年2月至113年7月间，每月交易金额均逾仟万元、累计不法交易金额计5亿2377万元。
检警今年7月执行搜索，共查获杜嫌等6名嫌犯，查扣现金184万余元，并经法院准予扣押杜嫌名下房地产共9笔，市值总计6300余万元。台中地检署近日侦结，依违反期货交易法等罪将杜嫌等人起诉。
调查局提醒民众，非法地下期货及证券业者虽主打手续费便宜、免交割款等优惠条件吸引民众投资，但也可能隐藏诈欺风险，若地下业者不堪亏损即可能卷款潜逃，投资民众恐血本无归，民众仍应经由正当合法管道进行投资。
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