家管妇迷郑老师「保证获利400%」遭诈 19岁男为买520礼物扮「假理专」遭逮
【记者曾佳俊／新北报导】新北市一名张姓妇人误信诈骗集团话术，掉入假投资陷阱，在LINE群中跟著财经界「郑老师」操作赚钱，还保证获利400%，经陆续面交多次，才被儿子发现拆穿骗局，中和警分局布署埋伏逮捕一名何姓车手，他学历仅国中毕业，为了帮女友买520情人节礼物才铤而走险，结果失风被捕还被女友误会搞失踪，警方讯后依诈欺与违反洗钱防制法罪嫌移送法办。
币安创办人认罪违美国反洗钱法 检方求刑36个月
全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏承认违反美国反洗钱法，遭检方求刑36个月，联邦地区法院将于4月30日宣判。
60岁妇人网恋「医师」被诈78万 警逮女车手惊「比被害人年纪大」
【记者江孟谦／台北报导】北市1名60多岁妇人，遭受典型假交友诈骗，于脸书上认识自称医生的「外国人」，对方又施以话术表示要寄送跨国包裹礼品，但需要支付关税等费用，妇人因此先后提领35万以及43万交付诈团车手，后来才惊觉被骗而报案。
史上最成功认罪协商 币安赵长鹏入狱4月「洗白1.4兆元」
【周恩华／综合外电】全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏日前承认违反美国反洗钱法，今天遭判处4个月有期徒刑。由于检方不上诉，全案已经定谳，也意味著赵长鹏的430亿美元（约新台币1.4兆元）个人资产已经洗白。
台中七期商办藏博弈机房！吸金12亿、获利5千万 警荷枪破门瓦解扣4辆名车
【记者鲜明／台中报导】刑事局中部打击犯罪中心破获1个藏身于台中七期商办的博弈机房，逮捕34岁罗姓主嫌等13人，查扣现金、毒品、名车等证物，发现该集团出入管制严格，还设有断电系统，单是1年内的赌资就多达12亿元，不法获利近5千万元。警方共查扣主嫌等人名下房产合计逾4千万元，全案依赌博、洗钱、组织犯罪等罪嫌移送法办。
网路交友诈骗老梗继续用 女子狂买36万点数还见不到爱人
【记者江孟谦／台北报导】网路交友诈骗层出不穷，刑事局说明近期案例，高雄黄姓女子（44岁）、台北王姓女子（30岁）分别在交友软体「探探」认识男网友，且对方使用假照片，花言巧语下，让2名女子渴望爱情的心深陷其中，等到双方要约出见面，见不著对方，还被指示购买点数卡或提供帐户，甚至成了诈骗洗钱的共犯。
防新型盗刷手法 银行传授口诀「三不」最重要
【记者林巧雁／台北报导】LINE Bank提醒，春节特别留意新型卡片盗刷手法，小心防范才能避免签帐金融卡和信用卡被盗刷！兆丰银行特别提出「3不2绑」防诈秘诀，呼吁卡友切记不要点不明网页、不留卡号、不乱输OTP密码、绑定信用卡代扣缴及绑定LINE消费通知，就能有效杜绝诈团陷阱，预防盗刷或诈骗，安心过好年。
币安前CEO赵长鹏等判刑 法官称目前须待在美国
全球最大加密货币交易所币安（Binance）前执行长（CEO）赵长鹏日前承认违反美国反洗钱法，等待明年2月23日判刑出炉；美国联邦法官琼斯今天说，他目前必须留在美国。
大摩降评陆股被查水表？ 上海证监局对2大证券启动反洗钱调查
【财经中心／台北报导】摩根士丹利证券近日开第一枪，在最新亚洲／新兴市场投资策略报告中，调降中国A股评等至「与大盘同步」，除了引起投资人关注，疑似也引来中国主管机关关切。
王牌交易所创办人涉诈骗 金管会不排除开罚
国内虚拟货币交易平台ACE交易所创办人涉与他人以传销话术诱人投资虚拟货币行诈，引起关注。金管会9日表示，5日已发函给业者要求对此事进行说明，同时必须说明对公司营运及客户权益保障影响等。
币圈天价罚款定案！法院下令「币安」支付846亿 赵长鹏缴交47亿
【于倩若／综合外电】美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国法院已批准针对全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其创办人赵长鹏的洗钱行为所祭出的罚款。赵长鹏和币安将分别向CFTC支付1.5亿美元（约47.04亿台币）和27亿美元（约846.75亿台币）。
华人前首富赵长鹏今年身家增7750亿 是币安向美国支付罚款5倍多
【记者陈修凯／台北报导】据估计，前华人首富、币安创办人赵长鹏今年财富增加近250亿美元（约7750亿台币），是币安同意向美国支付的罚款的5倍。
中国vivo手机员工涉洗钱印度受审 印检方：欺骗政府、规避法律
中国手机企业vivo印度公司日前又有3名高阶主管被捕，美国之音中文网今天报导，3人昨天在新德里地区法院出庭受审，印度当局指控vivo员工涉嫌参与洗钱。
vivo印度主管被捕 陆媒关注在印经商「不公平待遇」
中国手机企业vivo印度公司又有高阶主管被逮捕。这已经是vivo在短时间内至少第3次在印度遭此麻烦。vivo方面表示，将利用法律途径来应对。媒体则关注中企在印经商面临的「不公平待遇」。
家里有小孩要养！机车男报假身分遭识破求饶 波丽士还是不放过
【记者凃建丰／高雄报导】高雄警方巡逻发现1部机车行踪可疑，拦查时骑士刘男谎报林姓友人身分，结果在车箱内看到印有刘男的小孩姓名存折，刘男当场语塞。员警发现他竟有7案通缉在身，虽刘男苦苦哀求「放我一次好不好、家里还有小孩要养」无效，警方仍现场逮捕后移送归案。
旅客带千万日圆入境未申报遭扣留 恐涉及违反洗钱防制法
【记者黄意淳／台北报导】近来日圆狂贬，日圆现金汇率上周持续创下逾25年新低，再加上边境以解封，许多人趁势换取低价日圆，但关务署今提醒，有民众携带千万日圆通关入境，此举已涉及违反洗钱防制法规定。
柯文哲酸蓝「钱从哪里来」？连胜文：靠小额赞助撑到现在 只差没有去卖血
【记者潘袁诗羽／台北报导】民众党总统参选人柯文哲昨天在造势大酸国民党造势多，炫耀有钱没地方花，更想问钱从哪来。国民党副主席连胜文今天（3日）解释，国民党的造势都是靠地方候选人自筹经费，只差没去卖血；而国民党当丐帮很多年，都是靠支持者捐物资、小额捐款才勉强活到现在。他更劝柯文哲讲话必须要想想对社会、国际的影响，毕竟现在不是演脱口秀或黑色喜剧。
1363亿罚款换合法 币安创办人赵长鹏认罪辞职保股权
【赵虎威／综合外电】全球最大的加密货币交易所「币安」（Binance）21日与美国司法部门达成协议，创办人赵长鹏承认违反美国反洗钱法、将辞去执行长的职务，并由币安支付高达43亿美元（约台币1363亿元）的罚款。不过，司法部门将终止对币安的调查，币安将可持续经营，赵长鹏本人仍将保有币安的股权，维持大股东的身分。
闹区ATM前诡异提领现金 西门町警巡逻识破！逮外籍情侣档车手
【记者江孟谦／台北报导】北市万华警分局西门町派出所警员上月中执行金融机构巡签勤务，在西门町商圈西宁南路上银行前，见外籍男子庄男（22岁）于ATM前提领大量现金，且形迹可疑神色慌张，上前盘查，发现是诈骗集团下游车手，当场查扣男子身上4张提款卡及赃款13万元，另于现场又查获另名负责把风的曾姓女子。
imB吸金90亿 盛竹如称没代言被打脸！一原因获不起诉确定
北检侦办imB吸金案依银行法等罪起诉曾国纬父子等人，当时协助拍摄广告影片的主播盛竹如罪嫌不足，处分不起诉，部分投资人不服，声请再议。高检署昨天驳回再议。
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