诈团监控手驾车逃遭警车夹击逼停 猛！警棍、盆栽砸车窗逮2嫌
【记者曾佳俊／新北报导】新北市一名朱姓女子加入Line投资群组，遭诈团接连骗走数百万元，辖区警方今日趁诈团苏姓男外籍车手出面取款当场逮捕，不过一旁监控手陈姓男子见事迹败露，驾车逃窜冲撞路边10辆机车，警车前后夹击将他拦停，并拿起警棍、花盆强势破窗，随即喷洒辣椒水当街逮人，警询后依违反《洗钱防制法》及诈欺罪嫌将2人移送新北地检署侦办。
余天女婿判缓刑5年！李亚萍发声 明正面回应
【记者张瑞振／台北报导】余天的二女婿陈鉴涉嫌被诈团吸收当车手头，他于今年4月底与车手李富雄约在新北市板桥拿钱，取款时被埋伏警员当场逮捕后被羁押禁见至今，新北地检署上个月起诉陈鉴等9人，因陈鉴已与被害人达成和解，新北地方法院今依共同诈欺取财罪、违反洗钱防制法及组织条例等罪，判处陈鉴2年徒刑，缓刑5年，缓刑期间接受保护管束、义务劳务及法治教育；对此，余家人的反应曝光了。
黄珊珊收到传票了！今下午赴廉政署作证
【记者李俊毅/台北报导】检廉侦办京华城弊案，连日来约谈民众党主席柯文哲妻子陈佩琪、昔日大将蔡壁如后，廉政署今日再传唤台湾民众党立委黄珊珊，黄珊珊今受访证实，她已收到传票，今下午就会去廉政署作证。
成立贵金属公司却用假黄金诈骗！数十人受害得手1亿 首脑遭羁押禁见
【记者凃建丰／高雄报导】陈男自112年间设立一间贵金属公司，与诈欺集团合作，由诈团成员透过LINE群组，以「股票投资」、「虚拟货币」等方案，吸引被害人购买黄金投资，却以转帐或现金提领方式将帐户内之赃款提领一空，初估约数十人受害，总诈欺金额高达1亿余元，检察官传唤陈男后，向桥头地方法院声请羁押禁见获准。
300笔政治献金异常 前幕僚称除非台风假「柯文哲百分百延押」
【黄诗淳／综合报导】民众党柯文哲因涉及京华城弊案，目前被羁押禁见，延押庭将在周四（31日）审理，柯文哲前幕僚、政治评论员吴静怡就直言「除非台风假，不然明天柯文哲百分百一定继续延押」。
永丰银独家首创移工缴费机 支援5国语言当日汇款当日到帐
【记者许丽珍／台北报导】为全台湾约80万名外籍移工打造金融友善环境，永丰银行今（28日）正式推出独家首创、支援五国语言的移工缴费机。永丰银行表示，移工缴费机透过创新科技与移工汇兑业者东联互动（EUI）整合串接，加速作业流程提供快速汇款、便利缴费甚至实现当日汇款、当日到帐的友善金融服务，将深入移工生活圈于车站、工厂、宿舍等据点设置机台，预计明年将于全台湾北、中、南各地陆续完成布建，提升移工金融体验。
移民署邀消保官分享网路诈案例 深植防诈意识到新住民心中
【记者江孟谦／台北报导】移民署北区事务大队台北市服务站昨天（17日）举办「113年度台北市新住民关怀网络会议」，邀请台北市公、私部门及辖内新住民团体共20多个网络成员共襄盛举、一齐交流分享新住民福利资源。
中国信托数位创新科技勇夺《Global Finance》国际级十大奖！「全球杰出金融创新实验室」三连霸
【财经中心／综合报导】中国信托商业银行再传捷报！国际知名财经媒体《Global Finance》（全球金融）为表彰全球金融业持续推出创新理念、产品及服务，自1999年起举办「World’s Best Digital Banks Awards」，主办单位于英国时间10/1宣布，中国信托银行长期致力科技创新研发应用，优化客户体验，连续三年获颁「全球杰出金融创新实验室」（World’s Best Financial Innovation Labs-Financial Services Company Labs (Internal)）全球级肯定，同时勇夺「全球最佳伪冒风险管理创新」（Best Fraud Risk Management Innovation, Global）、「亚太最佳消费整合金融银行」（Best Integrated Consumer Banking Site in Asia Pacific）、「亚太最佳支付体验」（Best Bill Payment and Presentment in Asia Pacific）、「亚太最佳创新银行」（Best in Innovation in Asia Pacific）等十项大奖殊荣，为台湾金融业最大赢家。
国策顾问被爆涉嫌洗钱金额逾6000万！吕子昌回应了
【记者李俊毅／台北报导】国民党立委王鸿薇与台东市议员潘贵兰母女，今日共同召开记者会，指控现任国策顾问、民进党前立委吕孙绫父亲吕子昌，为闪避信用合作社法，用女儿吕孙绫及儿子和亲友当人头进行借贷，还在当事人完全不知情下，涉嫌动用借款人板信帐户作为自己转帐使用，最少有6000万金流汇出入，涉嫌违反洗钱防制法。王鸿薇要求金管会全面启动金检，依法彻查包括淡水信用合作社及板桥信用商业银行。
惊爆国策顾问涉嫌洗钱！王鸿薇：她老爸透过人头借贷金流逾6000万
【记者李俊毅／台北报导】国民党立委王鸿薇与台东市议员潘贵兰母女，今日共同召开记者会，指控国策顾问、民进党前立委吕孙绫父亲吕子昌，为闪避信用合作社法，用女儿吕孙绫及儿子和亲友当人头进行借贷，还在当事人完全不知情下，涉嫌动用借款人板信帐户作为自己转帐使用，最少有6000万金流汇出入，涉嫌违反洗钱防制法。王鸿薇要求金管会全面启动金检，依法彻查包括淡水信用合作社及板桥信用商业银行。
柯文哲随身碟与量子力学有关？前幕僚揭3大疑点：请小草多爱自己
【林士为／综合报导】民众党主席柯文哲因涉及京华城弊案，遭台北地院裁定羁押禁见，妻子陈佩琪近期受访时，被问到有关随身碟问题，陈称柯文哲喜欢看「量子力学」，让各界十分困惑，前幕僚、政治评论员吴静怡开酸，柯氏夫妻的金字力学「随身碟与量子力学交叠后的神秘力量」，她呼吁小草「对政治人物的追逐应该停止，请多爱自己吧」，并提出金流的3大疑点。
她到底是谁？涉洗钱华裔前市长郭华萍印尼落网 将被驱逐回菲律宾调查
【国际中心／综合外电】她到底是谁？她说的一口道地的菲律宾他加禄语（Tagalog），能言善道又长袖善舞，还能以Alice Guo名号闯荡菲国政坛、当选班班（Bamban）市长；可是指纹纪录却显示，她是中国公民郭华萍，不但伪造菲国公民身分，还勾结中国诈骗集团。这一切谜团即将获得揭晓，因为她事迹败露后逃出菲律宾，在印尼被警方逮捕，而印尼将会把她驱逐出境，并送回菲律宾调查。
菲律宾突搜诈骗赌博园区162人落网 多为中国籍另有2台湾人被捕
【国际中心／综合外电】网路诈骗横行，各国均积极打击犯罪。菲律宾官员今天表示，当局昨天突搜中部宿雾省（Cebu Province）一处涉嫌非法线上赌博暨网路诈骗的建筑群，逮捕了162人，大多数是中国及印尼人士，有2名台湾人被捕。
中国要求企业主动揭露受益人资讯 勤业众信：把握最后调整黄金期
【记者吕承哲／台北报导】中国人民银行联合国家市场监管总局基于提高市场透明、维护市场及金融秩序、预防及遏制洗钱或恐怖主义融资活动，发布了《受益所有人信息管理办法》(下称《管理办法》)，将于今年(2024) 11月1日开始实施。勤业众信联合会计师事务所税务部资深会计师徐晓婷表示，管理办法要求间接持股或透过VIE架构控制的企业，必须主动穿透揭露到最终受益所有人(个人)，相关信息虽然不是向大众公开，但是国家机关、金融机构及特定非金融机构可查询信息，留意假外资、股权代持、未申报关联交易或未申报转让股权的风险将曝光。
币安创办人认罪违美国反洗钱法 检方求刑36个月
全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏承认违反美国反洗钱法，遭检方求刑36个月，联邦地区法院将于4月30日宣判。
奥丁丁集团获美国 Stellar 基金会策略性投资 募资金额达8位数美元
【记者吕承哲／台北报导】全球领先的区块链技术金融科技公司奥丁丁集团（OwlTing Group）宣布，其数位钱包解决方案 OwlPay® Wallet Pro 已整合恒星链（Stellar blockchain），并支援 USDC 稳定币交易。该钱包现已在美国的苹果 App Store 和 Google Play 商店上推出 iOS 和 Android 版本，为企业和个人用户提供合法、合规、无缝操作的跨境交易体验。
爱上驻美工程师筹「结婚基金」 新北女真情汇出119万惨换一场空
【记者曾佳俊／新北报导】新北市一名郑姓女子今年4月在脸书上认识一名自称为驻美工程师的刘姓男子，双方互加LINE聊天后展开一场跨国恋爱，之后刘男以双方结婚要筹钱名义，诱骗投资虚拟货币，获利之后再多次要求汇款保证金来解冻帐户取钱，前后受骗119万元，郑女被骗光积蓄跟母亲开口借钱，事情才曝光，警方昨逮捕出面取款的黄姓车手，并查扣手机、电子钱包等证物，全案依诈欺罪及违反洗钱防制法移送法办。
陷网路迷情！女设计师all in积蓄1200万全泡汤 醒悟与警合作逮4车手
【记者庄曜聪／高雄报导】又是网路假投资诈骗！高雄市一名吴姓女设计师，今年5月在网路认识一名男网友，大头贴照片相当阳光帅气，让吴女一时意乱情迷掉入陷阱，被游说进入股票投资群组；对方又谎称她抽中股票，引诱吴女投资「钱滚钱」，没想到她2个多月内砸下1200万积蓄全泡汤，最后决定与辖区凤山警分局合作，以加码为借口诱出车手，警方一举逮捕车手及监控成员共4人到案。
保三警犬「Wafer」留美深造！摇身成全台唯一电子产品侦测犬 助雄警破洗钱机房
【记者庄曜聪／高雄报导】绰号「风哥」的39岁郑姓男子找来34岁苏男当干部，在高雄、屏东一带租房，设立机房架设博奕网站洗钱，又招募客服人员轮班服务，半年内经手新台币近51亿元。高雄市刑大组成专案小组侦办，突袭3处据点起获相关事证，检方侦结后依违反洗钱防制法起诉12人，其中一位幕后功臣就是保三总队电子产品侦测犬「Wafer」（晶圆），找到被藏在角落的手机，帮警方取得关键事证，真的是「好鼻师」。
日本课长爱上巨乳风俗娘掏空24亿日圆 潜逃台湾服刑期满遣返被捕
【国际中心／综合外电、中央社】日本三协株式会社前总务课长中泽祥基，在色情场所结识赴日陪酒的台籍巨乳风俗娘吕姓女子后结婚，吕女要中泽作假帐，中泽前后共掏空公司24亿日圆（约7亿台币）潜逃来台，买精品、豪宅洗钱。2018年中泽被捕，多件豪奢精品遭拍卖，轰动一时。他26日服满刑期后被强制遣返日本，遭警视厅逮捕。
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