最狂OL「黑丝」诈骗车手!银行成功提领2.5亿 刑事局逮水房集团17人
【记者鲜明/台中报导】刑事局中打破获1个诈欺水房集团,吸收欠债或居无定所成员当车手,伪装成公司会计,以缴交货款名义到银行临柜提领大量赃款,其中1名39岁陈姓女子,每次都穿著黑丝袜、套装,打扮成熟女OL去提款,成功瞒过银行员,单是她1人就领走2.5亿元诈骗赃款。警方共逮捕17名嫌犯,移送法办。
【记者鲜明/台中报导】刑事局中打破获1个诈欺水房集团,吸收欠债或居无定所成员当车手,伪装成公司会计,以缴交货款名义到银行临柜提领大量赃款,其中1名39岁陈姓女子,每次都穿著黑丝袜、套装,打扮成熟女OL去提款,成功瞒过银行员,单是她1人就领走2.5亿元诈骗赃款。警方共逮捕17名嫌犯,移送法办。
【记者鲜明/台中报导】台中市夏姓男子为首的水房集团,涉嫌以第三方支付方式为多家博弈网站洗钱,去年5月至今年2月短短10个月洗钱金额就高达15亿元。台中检警先后逮捕夏男等22名成员,查扣成员名下房产、帐户不法所得合计共7700万元,依组织犯罪、洗钱等罪移送法办,第一波已有17人被检察官起诉。
【记者江孟谦/台北报导】有小南门帮背景的游姓男子,去年9月筹组「诈欺转帐水房集团」,以桃园市1处刺青店做为集团据点,指挥旗下员工将假投资诈骗来的款项层层转汇,1年多来不法获利上千万。刑事局日前兵分多路执行搜索,拘提、逮捕组织成员19名,全案依诈欺、组织犯罪等移送侦办。
【记者凃建丰/高雄报导】地下汇兑首脑方姓男子以高薪为诱因,透过网路或集团成员招募亲友加入,以自动化程式辅助作业流程,降低出入成员数量以避免遭检举,并以境外帐户层层转帐来躲避查缉,协助境外博弈或资金盘网站转帐赃款,进而从中抽成牟利;该集团透过虚拟货币及国内需要越南盾人士进行地下汇兑,将获利资金转回台湾,初估1年内洗钱金额近90亿元。高雄市刑警大队布局多时,日前同步执行搜索,一举破获多处据点,甚至透过垂降方式破窗而入,逮捕现场正操作洗钱、转帐工作之机房成员23人。
【记者王煌忠/台中报导】新北市吴姓男子从去年6月开始,招募人头成立11间人头公司,并利用手机「虚构借贷对话纪录」,从事洗钱工作,短短3个月,洗钱金额就高达1.4亿元;刑事局中打联手多县市刑大、侦查队,经过层层抽丝剥茧将吴嫌及22名共犯一举成擒,查扣30多万赃款及价值千万虚拟货币,检方审理终结依法提起公诉。
【记者吕志明/台北报导】利用高薪诱骗求职者到柬埔寨、缅甸,再卖给诈欺集团从事诈骗工作的事件,经媒体报导及司法机关强力侦办后,最近虽然有减缓的趋势,但有诈欺集团见计谋被识破,竟直接明说,继续用高薪招募不怕死的国人,还呛声「没错,我就是恶名昭彰缅甸KK园区,月收台币底薪10-15万的事,等你来打听核实,没自信,有事找妈妈处理的不要来」。
【记者高钧麟/台北报导】以王姓女子为首的诈骗集团,于脸书、IG、交友软体等社群平台发表投资外汇心得,再搭配豪车、精品、名表等开箱文炫富,营造高获利假象,诱使民众投资,吸引被害人前来询问。去年6月起,至少已有50人遭诈,诈骗金额超过4千万元,警方日前拘提王女等22名水房成员及车手,依诈欺、洗钱、组织等罪送办。
【记者林锡渊/高雄报导】台北一名退休男子误信诈骗集团讯息,投资飙股或虚拟货币稳赚不赔,陆续投入1千多万元现金操作,1个月后帐面上赚500万元,他想获利了结出场却无法出金,才惊觉受骗;高市刑大循线追查,逮捕以20岁何男、19岁涂姓男子为首的诈团及4名手下,依诈欺罪、违反《洗钱防制法》罪嫌送办,何、涂2人遭收押。