高市刑大接获线报,方姓主嫌租用多处民宅筹组博弈网站洗钱机房,并招募数名青年从事洗钱、汇兑等不法行为情资,遂组成专案小组,并报请高雄地方检察署指挥侦办。
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赌博洗钱机房集团成员为防止警方追查,进出均严格管控,并分散据点避免警方查缉使洗钱行为中断,专案小组搜证多时,本月10日伺机透过垂降方式破窗而入,并同步执行不同据点搜索,一举破获鼓山区、大寮区、小港区多处据点,逮捕现场正操作洗钱、转帐工作之机房成员。
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经警方持续搜证,溯源追查,陆续追查共犯及幕后金主方姓主嫌到案。方姓主嫌以高薪为诱因,透过网路招募或由机房成员招募亲友加入,以自动化程式辅助作业流程,降低出入成员数量以避免遭检举;并以境外帐户层层转帐来躲避查缉,协助境外博弈或资金盘网站转帐赃款,进而从中抽成牟利;并透过虚拟货币及国内需要越南盾人士进行地下汇兑,将获利资金转回台湾,初步估计该集团1年时间内经手赌博网站入金、出金洗钱金额已逾越南盾7兆471亿600万余元,换算新台币近90亿元。嫌犯讯后均依以涉嫌违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》及《银行法》等罪嫌移请高雄地检署侦办。
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总统立委选举将届,高雄检警将强力打击网路赌博及地下通汇等不法,避免境外势力借由财物、不正利益介入选举,也提醒民众,机房或水房集团常以「高薪、轻松、免经验」工作为由,吸引年轻人加入从事不法行为,在此呼吁国人,求职时必须谨慎,切勿一时贪念,从事非法工作、误入歧途。
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