无偿获借百万投资还能分红 桃园女傻傻办约定帐户险沦车手
【记者张沛森／桃园报导】桃园一名女子在「杨姓友人」怂恿下，可无偿借她1百万元投资虚拟货币，但要她提供帐户，钱到帐后还可分红，昨天（3日）下午到银行办理约定帐户，行员例行询问，因女子表示朋友要汇100万元给她，行员察觉有异通报警方赶来，警员根据女子提供友人的身分资料查出都是假资料，劝说可能因此沦为车手，女子始惊觉不对劲，当场取消办理约定帐户。
女行员用这招帮诈团洗钱 下场出炉！判囚6年半、追犯罪所得140万
【记者张沛森／桃园报导】知名银行成功分行朱姓女行员与诈骗集团挂勾，为人头帐户之帐户申设人（车主）办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转帐额度等，致诈团得以利用车主帐户遂行诈欺、并快速移转而隐匿、掩饰大额诈欺所得。桃园地院今天（29日）依违反组织犯罪条例、诈欺、洗钱罪等判决6年6月徒刑、并科罚金40万元，并追征犯罪所得140万元。
户头没钱不怕骗？桃园男被怂恿开设约定帐户 险沦诈团共犯
【记者张沛森／桃园报导】桃园一名李姓男子之前因投资虚拟货币、博弈等为诈骗集团几乎骗光了家产，自以为户头没钱再也不用担心受骗；未料1名女网友获知其遭遇后表示同情，怂恿他到银行开设额度300万的约定帐户，届时可指导他投资电子公司来获利弥补损失，李男信以为真，昨天（16日）临柜开户时为行员察觉有异，通报警方赶来劝说后，李男才知道自己又被骗，差点沦为车手和人头。
全面打击诈骗 银行业强化管制久未往来帐户
为打击诈骗，银行公会研议对久未往来帐户强化管控机制，包括强化系统监控、强化临柜关怀提问及强化受理申请业务检核。金管会已在今年11月发函，请银行纳入内规并落实执行。
投资虚拟货币要先办理约定帐户 桃园男这动作险成诈骗共犯
【黄羿馨／新竹报导】桃园市一名35岁廖姓男子听信网友建议欲投资虚拟货币，昨天（8月31日）至银行欲办理约定帐户业务时，遭机警的行员劝阻，警方到场也发现，该帐户已被列为警示帐户，且被通报多达12次，廖男这才恍然大悟，差点被骗帐户，成为诈骗共犯。
找私人借贷公司借钱 却要求约定转帐！警方和行员及时阻诈
【记者张沛森／桃园报导】桃园市一名陈姓男子日前因为投资股票需要用钱，自行找寻私人借贷公司，对方要他到银行申请「约定帐户」后才能拨款；陈男不疑有他，前往银行申办时，由于约定帐户只有转帐功能、无法让钱转入，行员察觉有异，即时通报警方到场劝说，顺利拦阻诈骗。
假投资诈骗4步骤大解析 264人失金5.6亿元！转帐水房20人落网
【记者鲜明／台中报导】台中市刑大侦四队破获一个假投资诈骗机房的转帐水房，该集团透过脸书或LINE寻找被害人，再利用「LINE群组桩脚分享获利经验」、「公益讲堂」、「抽中股票」、「汇款指导」等话术吸引被害人投资。警方共逮捕主嫌吴姓男子等20名嫌犯，其中10人被收押，清查总共有264人被骗，洗钱金额高达5.6亿元。
行员涉勾结诈团 联邦银全面清查7/20前提处理报告
【记者林巧雁／台北报导】联邦银昨惊爆行员勾结诈骗集团，行员层级曾经高到分行经理，已是本国银第二案。金管会银行局副局长林志吉今天在记者会例会上表示，因为相关事件仍在调查中，昨天检调才搜索，是否有分行经理参与仍须厘清。
人头误信「不控车」卖帐户 惨遭镇暴枪凌虐！还被当猪仔贱卖4万元
【记者鲜明／台中报导】刑事局中部打击犯罪中心侦办诈骗集团控制人头帐户被害人案，查出以杨姓男子为首的犯罪集团，将被害人拘禁在汽车旅馆，以镇暴枪、辣椒水凌虐，甚至将被害人当成「猪仔」，以4万元卖给另1个集团。警方逮捕杨嫌等7名嫌犯，依组织犯罪等罪嫌移送法办。
诈骗人头户最多前十大银行 金管会9月底金检报告出炉
【记者林巧雁／台北报导】金管会今日表示，今年5~7月针对去年诈骗集团人头户最多的前十大银行进行金检，最快9月底报告可出炉。
帮香港黄昏恋收钱转帐 啰唆警问话、6旬妇惊醒：险成共犯
【记者魏嘉良／云林报导】云林斗六一名陈姓妇人日前临柜办理约定转帐，为行员发现对方帐户异常报警求助，警员了解情况后，讶异发现即使再三宣导防诈，「假交友」这类老梗还是管用，若非行员及时通报，陈女恐已将帐户自动奉献，变成对方的人头帐户，也成了诈欺案共犯。
台新银升级小额跨境汇款 快速汇款手续费300元起跳
【记者林巧雁／台北报导】台新银行将升级「Visa Direct易汇通」小额跨境汇款服务，原先只透过台新ATM或网路银行汇款至指定Visa卡号，下半年将新增可直接汇款至指定国外银行帐户，初步开放美国、英国、加拿大、日本、澳洲、新加坡及香港等7个国家地区。
看手机直购翡翠珠宝？ 男临柜汇款险沦为车手
【记者张沛森／桃园报导】桃园一名黄姓男子透过女网友介绍加入一个LINE拍卖群组，并相中一款约2万元的翡翠首饰，昨天（10日）下午到银行汇款时，女网友要求他需设置约定帐号，行员察觉有异通报警方赶来，研判又是一起「假交友、真诈财」的诈骗手法，当场劝说若真设定帐号恐沦为车手，让黄男恍然大悟，当场停止汇款。
北市中年男急用钱 误信诈骗话术险开设人头帐户
【记者江孟谦／台北报导】北市1名施姓中年男子，急缺现金，在网路上找到借贷讯息，主动加了对方通讯软体，并依约定到银行准备汇款「保证金」到对方指定的外汇帐户内，行员觉得有异，主动通报辖区警方，警民一番劝说下，才让施男打消汇款念头，免于他掉入诈骗陷阱中。
孙要买房请阿嬷汇百万 又是诈骗老梗！新北警细心成功阻诈
【记者陆运升／新北报导】新北市一名80岁老妇，日前到银行询问绑定约定帐户汇款问题，行员追问下，得知要汇款100万做为买房子所用，行员协助处理时，老妇又说要多汇100万，改口给孙子结婚用，行员觉得有异，立即通报警方，警员到场，经过详细解说下，老妇就不坚持汇款。
诈团眼中的肥羊！OL跑遍超商 狂扫150张GASH点数卡
【记者江孟谦／台北报导】南投县一名郑姓OL因有资金周转需求，透过网路找到小额贷款的网站，听从对方人员指示陆续转出6万元现金，还买了75万元的游戏点数交付给对方，更糟的是发现自己的帐户被设为警示帐户，一番折腾下来不但贷款没成，还造成严重财产损失，只能赶快报警处理。
喝止「台版柬埔寨」！警政署全国打诈 北市警1周逮205人
【记者江孟谦／台北报导】「台版柬埔寨」诈骗集团囚禁民众案例剧增，警政署本月6至13日执行「全国同步打诈专案行动」，发现诈团多透过「假求职」招懒民众，再进行拘禁，北市警于专案期间查获诈团成员205人（其中羁押31人），人数为全国第一。
「钱多事少离家近」求职噱头满天飞 全都是诈骗！警列撇步提醒你
【记者高钧麟／台北报导】许多民众向往「钱多事少离家近」的梦幻工作，诈骗集团抓紧求职者孔急的心理，祭出各款噱头囊搜集求职者金融卡帐密，更以面试名义要求到旅馆或租屋处面试应征，让求职者沦诈骗陷阱，惨遭限制人身自由。
中招了！网购1280元青木瓜果 餐饮女竟遭诈128万
【记者江孟谦／台北报导】中秋连假期间，民众经常在网路订购礼盒、瓜果，南部1名钟姓女子日前网购青木瓜果，超商取货前夕却接到自称卖场客服来电，声称寄错数量。钟女依照对方指示，却落入诈骗集团圈套，前后转帐59笔共128万元到陌生帐户，直到对方失联才知上当。
冒牌警官加LINE诱投资骗网银帐密 退休女师遭诈698万
【记者高钧麟／台北报导】近来诈骗集团接连冒充公务员，以贴近民众的投资股票、申办户籍资料等资讯开头，让民众误信遭诈骗。警方说，诈团话术不断推陈出新，并呼吁检警不会监管任何的人帐户，更不会要求设定网银帐密或收取现金存簿务须慎防。
loading
