官兵涉租帐户给不法集团 马防部中将指挥官调职
...皮卖家帐号及绑定金融帐户，转而提供给诈骗集团，充作人头帐户用于洗钱，涉案人数恐超过60人。 马防部...
假「谢士英老师」诱投资 「地面师」害民众抵押房产吸金4亿
...投资，再配合在台面交收水车队向被害人面交取款，后续将诈欺款项交付面交车手或转汇至诈团指定之人头帐户。
诈团开「虚币实体店」月骗3500万 警攻坚时还有人提钱来
【记者曾佳俊／新北报导】以太阳盟帮派成员为首的诈团，日前在多个社群平台投放打工、投资广告，诱骗民众加入LINE群后，以「高回报」洗脑民众投资虚拟货币，并于新北市板桥区开设一间实体店面供被害人预约购买，光今年8月近40名被害人被骗3500万元。检警调查时，还有人陆续上门要买泰达币，见警方大阵仗攻坚当场目瞪口呆，还好干员们苦口婆心劝说，才大梦初醒，检警最后逮捕邹姓主嫌等6人，并查扣500万现金，全案依法送办，其中5人遭新北地院裁定收押禁见。
马祖传逾60官兵卖帐户给诈团 马防部回应了
...皮卖家帐号及绑定金融帐户，转而提供给诈骗集团，充作人头帐户用于洗钱，涉案人数恐超过60人。 马防部...
卖盗版任天堂还跨境洗钱 惊人市值高达40亿元
...整体运作，提供货源与酬劳诱因，并指示国内集团成员以人头帐户设立拍卖帐号，与买家进行仿冒商品交易。该集...
收200万+宾士当「台版柬埔寨」首脑报马仔 派出所前所长确定要关
...转帐、洗钱的「水房」，还在台中市北屯区租屋成立管控人头帐户的「控房」，诈团成员拘禁一名人头帐户提供者...
洗钱大户「鸭哥」狱中吃好喝好！还遥控洗钱50亿 元配小三轮流探视
...办过程中掌握到「鑫源支付」、「微笑支付」等透过海外人头帐户洗出50亿元，初步查到背后的赵姓男子一手掌...
人头帐户「死转手」连交通锥也能藏 水房集团12人落网
...干部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之电子式置物柜收取人头帐户存折及提款卡包裹。 取簿手再将相关包裹藏...
高雄洗钱水房经手近54亿元！粗估入帐4221万 雄检起诉12人
...犯罪集团，以洗钱水房帐务系统串接泰国、越南等国银行人头帐户，为九州娱乐城等多个网站洗钱，并且在高雄市...
北市69岁男陷爱情投资诈骗 「交往」1个月要汇款遭警拦阻
...、信息与人均等中国大陆用语，且要求民众汇款到不明的人头帐户，明显异于国内合法投资管道。 警方后续花...
误信女网友「代领普发现金1万」 痴情男寄出提款卡沦诈骗帐户
【记者鲜明／台中报导】60岁的张姓男子透过通讯软体LINE与1名女网友「网恋」，女网友声称可协助代领政府普发的1万元现金，张男遂依指示将邮局提款卡及密码寄出，结果被诈骗集团当作诈骗帐户使用，全案依诈欺、洗钱等罪侦办。
顽童台中演唱会门票秒杀 竟有诈团称送官方周边骗个资
...帐户已经遭到冻结，并要求他提供另个存有台币3万元的人头帐户，才能「解冻」恢复帐户运作。 刘男越想越...
诈团成员「黑吃黑」他持枪押人判6年 二审「这原因」逆转无罪
...万元，其中担任收簿手、车手的林男，2022年5月从人头帐户提领9万元现金后，却没缴回款项。 黄男立...
又赌又骗！诈团「一人分饰两角」方式对套利 还有奖惩制度
...0年次）为首之博弈集团则采大楼集中式管理，使用大量人头帐户套取「首储优惠」，利用「一人分饰二角」方式...
台版柬埔寨诈团害3死 首脑「蓝道」杜承哲判无期徒刑定谳
...，另名助手王昱杰则在诈团内负责指挥洗钱及绑定、验证人头帐户，恶性较杜男等3人轻，则判26年定谳。 ...
人头帐户沦诈骗最大工具 北富银、富邦人寿签「检保银联防」MOU阻诈
...最好示范，法务部统计，诈欺新收案件当中，8成以上将人头帐户当作诈骗工具，也就是诈骗最大工具是人头帐户...
卖灵骨塔却先办提款卡 8旬翁差点成人头帐户
...频答谢警察跟银行行员及时拦阻，避免他自己意外成为了人头帐户。 第一分局呼吁，诈骗手法日新月异，近期...
假投资诈全台20人 警冻结帐户拿回700万！王彩桦吁提升反诈意识
...利用假投资诈骗手法，诱骗多达20名被害人将款项汇至人头帐户，再透过虚拟货币交易所把赃款换成泰达币洗钱...
男网友欲汇结婚基金 妇人为爱险沦人头帐户
【记者张沛森／桃园报导】桃园一名杨姓妇人日前在网路上结识一名自称在美国经商的男子，对方以甜言蜜语让她坠入情网，随后佯称想与杨妇共组家庭，欲汇结婚基金到两人的共同帐户，杨妇被爱冲昏头，昨天（9日）下午前往银行申请开户，被行员察觉有异，通报警方到场及时劝阻。
防制公司人头帐户诈骗 北检邀金融、检警调合作阻绝源头
...北检检察官吴舜弼、刘倍在会议中针对侦办公司(商号)人头帐户案件进行专题报告，与会各单位也陆续依其实务...
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