im.B主嫌曾耀锋违反银行法判刑13年定谳 另涉洗钱案发回高院
...元。 一审依银行法「非法经营收受存款业务罪」、「洗钱罪」判处曾耀锋应执行16年6月，并科罚金250...
23岁男假冒富二代诈财逾5千万元挥霍度日 桃院判囚11年10月
...使伪造私文书罪及修正后洗钱防制法第十九条第一项后段洗钱罪等数罪，各处3年2月不等有期徒刑及罚金，。应...
重磅判决！大马前首相纳吉再遭一马基金案定罪 刑期恐延长
...起审理中的案件，72岁的纳吉面临4项滥权罪和21项洗钱罪等与1MDB丑闻相关的罪名。该丑闻引发美国等...
「小英男孩」不只收贿！不明财产暴增601万 一家三口助洗钱全惨了
...麟涉犯《贪污治罪条例》违背职务收贿、财产来源不明及洗钱罪嫌，依法提起公诉，并具体求刑14年以上徒刑。...
沈庆京批检察官诈骗法院开搜索票 期盼合议庭有勇气「做自己」还他清白
...他不肯咬柯P，另案侦办他非常规交易的特别背信罪、及洗钱罪⋯，将再度面临莫须有的罪名，就是因为不肯配合...
林姿妙涉贪洗钱3250万重判 出庭激动站喊「法官大人」：没做坏事
...此不可能交办时任建设处代理处长吴朝琴处理；至于特殊洗钱罪部分，她则主张帐户内现金全是「借款」，并没有...
「仙塔律师」声请限境解禁失败！ 北院：3年出国15次太频繁
...案件后，量处刑度超过检察官求刑的情形，且李女涉犯的洗钱罪名，法定刑为「6月以上5年以下有期徒刑，并科...
陈欧珀涉贪500万交保理由曝光！ 法院命不得与妻子「做1事」
...条例》对职务上行为收贿罪、利用职务机会诈取财物罪、洗钱罪、公益侵占罪等起诉陈欧珀夫妇、业者共16人，...
台大学霸林睿庠贩毒列外逃通缉名单 破亿资产、天母豪宅被查扣
...8万5368元。 同时，林睿庠位于天母的豪宅也被北检查扣，母亲也被列为洗钱罪被告，全案现正侦办中。
陈欧珀顶白发500万交保！返乡不到24hr 火速北上赶出庭
...条例》对职务上行为收贿罪、利用职务机会诈取财物罪、洗钱罪、公益侵占罪等起诉陈欧珀夫妇、业者共16人，...
收200万+宾士当「台版柬埔寨」首脑报马仔 派出所前所长确定要关
...治罪条例》违背职务收受贿赂罪判叶男11年6月徒刑、洗钱罪判1年徒刑，并科罚金20万元。杜承哲被依加重...
美国破获跨国走私案 4人涉非法输中辉达高阶晶片恐关20年
...（每项最高可判20年）、走私罪（最高 10 年）及洗钱罪（最高 20 年）。司法部强调，将持续打击任...
港男吸收6军人当共谍！花千万潜伏在台 游说军官战时「不抵抗」
...并建请法院求处重刑。 北检则依涉犯《洗钱防制法》洗钱罪嫌、非银行办理国内汇兑业务罪嫌，起诉丁小琥、...
太子集团案｜4台干收押独缺她 抗告失败！大管家30万交保确定
...经高等法院评议，合议庭认为凃女虽涉犯参与犯罪组织、洗钱罪嫌重大，且有事实足以认定有逃亡之虞，但就凃女...
仙塔律师翻供不认罪！指示诈团卖车辩「好心转达」 提1事沉默了
...改侦查中认罪供述，改以不认罪作为答辩方向**。针对洗钱罪嫌部分，李宜諪说明，吴女所持有的车辆是否为犯...
大义灭亲！女儿应征「取款人员」明知诈骗硬跳火坑 母心碎报警逮人
...中和警方获报埋伏，即时逮捕陈女及陈姓监控手，询后将2人诈欺及洗钱罪嫌送办，检察官复讯后交保限制住居。
101董座陈敏薰买官案 陈水扁涉洗钱！官司缠讼17年仍免诉
...吴景茂帐户，并转为6笔共1740万元的定存，因此依洗钱罪起诉陈水扁夫妻。 全案移到北院审理后，因陈...
辜仲谅再获准出国！保证金2.5亿+责付3人 赴泰国参加WBSC会长改选
...常规交易、向金控子公司收受不正利益、相对委托罪以及洗钱罪，但最高法院维持更三审判决无罪或因《速审法》...
诈骗者鞭刑伺候！新加坡宣示打诈决心 10年重刑外加罚金
...务等罪名。若诈欺罪成立，最高可判10年徒刑及罚金；洗钱罪成立，最高可判10年徒刑、罚金新币50万元，...
88会馆郭哲敏「爱台湾、不会跑」求交保 高院仍裁定延押2个月
...、《组织犯罪防制条例》发起、指挥、操纵犯罪组织罪及洗钱罪等，经一审判刑11年8月，犯罪嫌疑重大，有畏...
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