国家警光奖颁奖典礼今登场 新北警打击犯罪获团体奖第1名
...玄，林员破获全国首例律师结合公股银行行员等共组诈欺洗钱集团案件，并查扣不法所得逾6000万元之动产及...
全台最大假出金诈团捞157亿 「台版Jisoo」女首脑重判24年
...电诈水防」诈团，破获由竹联帮成员成立的「美乐公司」洗钱集团，累计共5080人受害、诈骗金额超过157...
「台版Jisoo」带团狠诈5000人捞158亿 76嫌遭柯文哲案法官重判
...电诈水房」诈团，破获由竹联帮成员成立的「美乐公司」洗钱集团，累计超过5080人受害、诈骗金额逾158...
澳洲母女档佯称「算命师＋风水师」 诱受害人贷款诈骗近14亿被捕
...ts）被捕。警方指出，她们是「一个极为复杂的诈欺与洗钱集团」的核心成员。 据称，母亲会说服受害者申...
诈骗集团专用...人头公司过手「漂白」洗钱逾50亿 不法所得破亿元
【记者庄曜聪／高雄报导】桥头地检侦办一起诈骗案件，追查金流时发现某家设立于高雄市的公司在北中南都有据点，表面上从事买卖烟酒、超商礼券等业务，实际却是在替线上博奕产业、诈骗集团洗钱，网路上交易「过手」后就「由黑洗白」，经手的款项超过50亿元，负责人陈女、丈夫庄男及同伙黄男等人赚得盆满钵满，被起出的豪车、名牌包、名表加上现金价值破亿元，讯后依法送办并声押获准。
「雨刷」涉洗钱200亿！高雄豪宅满墙名牌包 衣帽间如精品店
...)，检方向桥头地方法院声请羁押蔡政宜，因蔡涉及国际洗钱集团在高雄市区设立机房，9月2日裁定羁押禁见。...
雨刷集团涉跨国洗钱200亿元！嘉义县议员蔡政宜晚间裁定羁押禁见
桥检日前获得情资，国际洗钱集团在高雄市区设立机房，帮博弈等犯罪集团从事跨国洗钱，张春晖检察长指示主任...
天道盟扮假检警伙代书诈骗 嘉义退休妇被骗存款、房产逾2500万元
...E44) 刑事局中打追查赃款金流，发现本案车手及洗钱集团是具有天道盟背景的彭姓主嫌（20岁）等人所...
台美警方联手破获跨国诈欺洗钱集团 百万名表、钻戒成漂白新工具
【记者曾佳俊／新北报导】刑事局与美国执法机关近期联手破获一起重大跨国诈欺洗钱案件，拦截犯罪集团以精品手表为掩护，进行资金漂白的行为。该诈欺集团先以假交友方式取得美籍被害人信任，进而以投资加密货币诈取巨额所得，造成被害人新台币逾1.6亿万元财产损害。经台美多个法务、海关单位合作，在新北、桃园及台中市等地查获廖姓女子等6名犯嫌，起获比特币4颗、泰达币122万颗、精品表、钻戒及外币等赃证物，全案依违反刑法加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例及护照条例，向法院声押廖嫌获准并移请检方扩大侦办。
台、泰警方联手破跨国洗钱集团 虚拟货币洗钱半年高达153亿台币
【记者江孟谦／台北报导】刑事局今天（1日）指出，与泰国警方合作，侦破一处位于高雄市前金区的诈骗水房，该水房协助泰国、日本及越南赌博、娱乐城网站进行操作泰铢、日圆、越南盾「入金」等业务，经手洗钱高达台币153余亿元，不法所得近2亿，主嫌孙姓男子（41岁）等23人遭我国警方拘提，泰国警方也查获3名嫌犯，两国合作共同打击诈骗犯罪。
超过5千人受害！「假出金」诈团骗157亿 2律师涉泄密遭逮
...罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌起诉80人，其中洗钱集团「美乐公司」负责人欧俞彤遭求处25年有期徒...
贫穷限制了想像！洗钱集团钞票成捆堆金库 名车名表爱马仕列阵
...警察部队16日发布新闻稿表示，因为接获线报，怀疑有洗钱集团使用伪造文件，谎报存在新加坡帐户内的资金来...
星捣破10中国人洗钱集团 中国网友喊：判10年鞭刑啦
新加坡警方指称，早就注意到这个洗钱集团，15日晚间出动400警力，在新加坡各地「收网」，据信10名被...
全台最大「假出金」诈团狂捞157亿 「台版Jisoo」旗下11成员全收押
...电诈水防」诈团，破获由竹联帮成员成立的「美乐公司」洗钱集团，累计共5080人受害、诈骗金额超过157...
全台最大「假出金」诈团狂骗157亿 提讯「台版Jisoo」女首脑！她认了干这事
...电诈水防」诈团，破获由竹联帮成员成立的「美乐公司」洗钱集团，累计共5080人受害、诈骗金额超过157...
黑帮份子组织跨境虚拟币诈欺集团 竹检起诉吴姓首脑等22人
...通讯软体广招成员，建立组织结构严密、分工明确之诈欺洗钱集团。由吴男负责与境外诈骗机房「盘口」联系，以...
科技公司掩护诈团 竹检侦破「虚拟币诈骗包装金融交易」起诉8人
新竹地检署指出，近年来发现诈欺与洗钱集团，常利用科技公司、投资顾问等具有合法外观形式之公司型态作为掩...
侦破首件公股银行员参与诈团 桃园检察官林淑瑗获打诈特殊贡献奖
...跨域整合之挑战：以律师、银行行员、假币商共组诈欺、洗钱集团案为例」报告，分享办案经验及心得，并从打诈...
姊弟经营洗钱水房！2年经手80亿元 刑事局查扣不法所得7仟万元
...国人，求职时务必多方求证，勿因一时贪念或对法律认知有误，而从事非法工作，成为洗钱集团共犯而后悔莫及。
破7.2亿洗钱集团！刑事局前高官父子当门神 3律师等22人遭诉
【记者鲜明／云林报导】云林地检署侦办二类电信「二五电讯」公司制作俗称「黑莓卡」贩售给诈骗集团案，发现该公司陈姓负责人涉嫌成立29家人头公司，透过虚拟货币王牌交易所从事不法金流洗钱，还与共犯先后以每月5万、6万不等薪酬，聘雇刑事局前副局长庄定凯及其会计师儿子担任洗钱公司的顾问，2年多不法金流高达7亿2千多万元。检察官侦结，将陈男、庄男父子及涉嫌泄密的3名律师等22人提起公诉。
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