假交易真借贷！人造纤维公司董座涉洗钱 3百万元交保
...讯问后，认其等涉犯刑法行使业务登载不实文书、背信、洗钱防制法等罪嫌，罪嫌重大，但无羁押之必要，谕知王...
曹世镐撇勾结帮派遭打脸！被爆偕妻现身黑道家喝酒「老婆曝光」
...／综合报导】韩国谐星曹世镐日前被爆非法赌博，与涉及洗钱的崔姓黑道老大有私交，还收了对方的金钱和礼物，...
不是小红书！诈骗集团专攻脸书用户 20多人遭骗6000万 云警逮12人送办
...在全台多处据点发动搜索，诈团的赵姓主嫌因涉及诈欺、洗钱防制法等罪通缉，最后在台中市某汽车旅馆落网，警...
太子集团豪奢游艇「暗中勾当」曝光！游艇公司负责人声押
...电汇诈骗，并在获取天量财富后投入房产及加密货币借以洗钱。 同时，美国财政部也将太子集团在我国境内所...
太子集团拥豪奢游艇！管理负责人筹呒600万 高材生千金开宾士上学
台北地检署侦办太子集团在台博弈、洗钱案，本月9日执行第四波搜索行动，指挥调查局台北市调处、基市调查站...
诈团车手北市当街开车冲撞！北市警「智取」未追逐 机场逮人于境内
...手企图搭机潜逃国外前，被警方在机场即时拘捕，全案依诈欺、妨害公务、公共危险、洗钱防制等罪嫌移送侦办。
台南女投资虚拟货币被骗600万 埋伏逮人开车冲撞警仍被逮
...车站面交，员警见施姓车手到来上前拦截，对方还想开车冲撞逃离，被当场逮捕，询后依诈欺、洗钱防制法送办。
Oen应援科技导入Visa ClicktoPay 一键结帐加速50%打造应援经济
...地，降低盗刷风险，亦符合政府近年加强交易安全与防制洗钱的要求。 Oen 已将 Click to P...
大逆转！仙塔律师洗钱泄密「全认罪」 端1条件拚减刑
...淀，李女今日诉讼策略180度大转弯，对于检方指控涉洗钱、泄密罪嫌「全数认罪」。 李宜諪的委任律师向...
感情被利用沦车手 男子下场出炉
...酬成为车手，已收取不法获利约2万元。全案已依诈欺及洗钱防制法移送新竹地检署并经起诉在案。 新湖分局...
假「谢士英老师」诱投资 「地面师」害民众抵押房产吸金4亿
...依违反《组织犯罪防制条例》、诈欺、《诈欺犯罪危害防制条例》及《洗钱防制法》等罪嫌移送士林地检署侦办。
11月诈骗比去年同期下降26％ 资深女星现身提醒这些关键字「有诈」
...成交易，诱骗卖家汇款或交付金融卡、密码，甚至要求寄送金融卡至指定地点，导致帐户遭盗领或沦为洗钱工具。
上月想投资「圣石金业」被员警拦阻 南投两民众庆幸没当「冤大头」
...来判断诈骗可能性，还无法查证圣石金业是否涉及诈欺、洗钱，后来这个月2日北检指挥刑事局发动搜索该公司，...
太子集团豪奢游艇不只开趴？北检14路搜索拘6人 1女600万交保
...电汇诈骗，并在获取天量财富后投入房产及加密货币借以洗钱。 同时，美国财政部也将太子集团在我国境内所...
仙塔律师被酸该加入SWAG救声量 李怡贞：这种说法令人愤怒
...諪，日前出庭时一改先前不认罪的强硬态度，对于被起诉洗钱、泄密罪嫌全数坦承，并愿意缴回犯罪所得、力拚减...
马防部67官兵涉助洗钱 赵少康轰：政院未列国军加薪不正是诈骗？
...以每月数千元报酬，将个人虾皮帐户出租给诈骗集团协助洗钱。中广董事长赵少康认为，比案件本身更严重的，是...
仙塔律师认罪协助诈团洗钱 陈沂：洗一洗还是新的
【李家颖／综合报导】网红「仙塔律师」李宜諪被指控涉嫌将侦查机密泄露给诈骗集团成员，今年八月遭到台北地检署起诉。原先坚称无罪的她，9日出庭时却针对检方起诉内容全盘认罪。就让网红陈沂认为，仙塔律师从头到尾都在骗。协助诈团诈骗被抓了还在继续骗社会大众，更认为群众是健忘的，只要你敢，洗一洗就还是新的。
马防部30官兵「卖帐户」给诈团洗钱 为每月数千元！终生俸飞了
...最新回报，马祖防卫指挥部官兵涉及提供帐户供诈骗集团洗钱一案，经查涉案官、士、兵目前累积共30余员。 ...
司法官学办犯罪防治研究学术发表会 15硕士、博士生得奖
...有4个研究主题，第一场是「我国信托及公司服务业防制洗钱与资恐制度之监理及抵减措施」，分析我国TCSP...
明年打诈预算上看83亿元 蓝委质问赖政府：为什么诈骗下不来？
...产交易流向海外，金管会却毫无强制力，导致境外平台成洗钱天堂。 吴宗宪呼吁，数发部和金管会应落实「平...
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