中信银1月5日已向金管会通报重大偶发事件，13日前必须向金管会提交详细报告，根据银行法，银行员涉及协助诈骗集团洗钱属实，最高可处台币5000万元罚锾。
金管会官员表示，发生重大偶发事件必须立即通报，并于重大事件次日起7个营业日函报详细资料，包含调查内容、处理方式、改善措施或后续处理情形等。
检调在嘉义逮捕多名诈团成员，还解救了6名被囚禁的「猪仔」，检警怀疑中信行员疑似私下替特定诈团设定大额帐户转帐。不具名的金融圈主管说，中信银恐怕在洗钱防制的内控上失灵，没有做好防洗钱的规范，未来惩处恐怕金额也不低。
银行主管说，一般银行网路转帐的个人户限额是200万，有的银行是300万，公司户可以调整约定额度，若到临柜汇款没有受限，但汇款超过50万元都会关心汇款用途。
金融圈人士点出，重点是银行对于这么多小额资金汇入特定帐户资金来源是否不明？之后又大笔汇出汇给谁？是付货款还是给个人？个人赠与额度也才244万？汇款是否关怀提问？这到底是个人户还是公司户？负责人的身分职业是什么？汇款用途是什么？开户的客户是谁?是否是本人?
桃园地方检察署昨指挥台北市政府警察局刑事警察大队到中信银江翠分行、成功分行搜索及询问行员。
中信金昨晚表示，此次搜索与公司营运无关，主要是配合检调单位进行诈骗集团搜索调查，也对公司财务业务无影响，针对行员是否协助诈骗集团暂无回应。
更新:16:40
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