调查局指出,今年3月接获接获法务部「111年地方公职人员选举查察工作纲领」函示后,随即展开部署作业,5月颁布「选举查察专案工作计划」,全面推动执行贿选、假讯息妨害选举、境外势力非法介选等犯罪调查及金融情报、资金清查等工作。

调查局提供检举贿选管道。调查局提供
调查局提供检举贿选管道。调查局提供

其中,对于境外敌对势力利用地下汇兑、虚拟通货、第三方支付等迂回方式介入我国选举方面,调查局除了配合台湾高等检察署查缉地下通汇案件、持续透过「艾格蒙联盟」及国外执法单位取得疑似不法之境外资金情资外,另针对国内各选区特性,研析境外势力有无以金钱或物资援助特定团体、组织、候选人的可疑状况,有效部署积极侦办,力求吓阻境外势力对我国进行非法渗透及暴力滋扰等危安活动。

严姓地下通汇业者用来清点现金的点钞机。调查局提供
严姓地下通汇业者用来清点现金的点钞机。调查局提供
调查局查获违法地下通汇资金。调查局提供
调查局查获违法地下通汇资金。调查局提供
调查局查获违法地下通汇资金。调查局提供
调查局查获违法地下通汇资金。调查局提供

调查局指出,过去曾侦破有国人透过地下通汇管道,收取中共国台办资助,协助特定候选人贿选或在台发展组织,为维护国家安全,防制境外不法资金介入选举,并稳定资本市场安全,调查局配合台湾高等检察署「111年度选前查缉不法金流」专案,在今年9月5日至9月15日发动执行同步侦办,扫荡全台地下通汇业者,全力清查地下通汇及洗钱金流收汇款人,以追缉不法资金最终受益人,防制境外势力资金透过地下金融交易市场进入台湾。

调查局今发布新闻稿指出,这波侦办共计动员台北市调查处、新北市调查处、桃园市调查处、台中市调查处、台南市调查处、高雄市调查处、福建省调查处、北部地区机动工作站、南部地区机动工作站、基隆市调查站、新竹市调查站、南投县调查站、云林县调查站、屏东县调查站等14处站,总计查缉案件29案,执行搜索23处所,约谈63人,查获不法地下通汇金额约新台币120亿元。

在侦办期间,调查局发现,地下通汇犯行多出现于台湾与中国或越南、缅甸、菲律宾等东南亚国家间之异地资金清算汇兑及移转,汇兑模式有透过第三方支付方式、购买虚拟通货方式,或透过贸易物流业者、人力仲介业者等,以合法交易金流为掩饰,协助犯罪集团异地移转资金,调查局后续将就个案循线厘清往来汇兑金流,积极追查不法金流最终流向及是否涉及干扰年底选举,以杜绝不法。

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