经检察官漏夜复讯后，认为陈男涉犯《银行法》等罪嫌，向法院声请羁押禁见获准，黄男则以15万元交保、林男10万元交保，其余5名被告也均交保候传。不仅如此法院也已裁定扣押与案件有关的土地建物1笔、银行帐户27笔及证券帐户4笔。
新北地检署及台北市调查处于2021年接获线报，指控有期货公司营业员，涉嫌勾结非法代操业者，以代操期货、投资海外基金及透过国外交易平台投资期货名义，并保证返还本金及每年可获利10%至216%不等之金额，对外吸收资金，或以须汇款至海外帐户始得赎回投资本金等诈欺话术向投资人诈取资金，对外招揽或协助诓骗投资人。
新北地检署检肃黑金专组检察官陈柏文在搜证告一段落后，昨天(13日)指挥调查局台北市调查处、北部地区机动工作站、新竹县调查站、中部地区机动工作站调查官及台北市政府警察局刑事警察大队侦二队发动搜索约谈，持法院核发搜索票，前往日盛期货股份有限公司及旗下营业员林男、前康和期货股份有限公司、群益期货股份有限公司营业员陈男及共犯陈女等人共计18处所执行搜索，并以被告身分约谈陈男、黄男、林男，同时提讯在监服刑的陈女共9人到案厘清案情。
调查局表示，近年来非法吸金案件层出不穷，受害民众不计其数，调查局长期将吸金案件列为重点案件加强侦办，未来也将持续与各单位合作，积极推动防堵吸金集团扩大，以端正金融市场秩序、维护社会公平正义，并营造安全诚信之投资环境。
而新北地检署也指出，新北地检将从严从速侦办是类案件，并积极追索及查扣犯罪所得，以打击吸金及诈骗等犯行，维护金融秩序及保护民众财产安全，同时也呼吁民众投资陷阱多，务必保持警戒心，避免遭受财产上之损失。
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