北检查出，具有金融科技相关背景的李牧耘筹组「ANB」公司，架设网站以高获利吸引民众投资，宣称与马来西亚拿督兼M101集团负责人叶廷浩熟识，诓称可透过该公司投资「M101集团」旗下房地产，标榜稳赚不赔，且报酬率高达348%，还号称可直通担任M101集团负责人的马国拿督。
李牧耘为取信投资人，甚至包机带团到马来西亚考察，参观该集团旗下投资建案，手法与港片「古惑仔」桥段如出一辙，不仅如此，他还找来电脑工程师设计「WoPay」网站，进行电子支付，让投资人可查帐、提现并具有转帐功能。
不料，当投资者将钱汇入「WoPay」网站，进行电子支付，集团成员却将汇款透过境外OBU帐户将赃款移转隐匿，直到投资人发现电子钱包提现及转帐不成，且利息迟迟未发放，才惊觉受骗。
专案小组在侦查期间还发现，李嫌等人的帐户曾出现一笔400万元的不明资金，清查后竟是一名中国女子遭诈骗的汇款；另外，李嫌等人也利用香港和新加坡的银行帐户进行跨国洗钱，金额高达371万美金（约1.1亿元台币）。
检方认为，李牧耘虽然否认犯案，但部分共犯坦承依李嫌指示吸金，并提供相关证据，从2017年7月到隔年3月间，1年内吸金达1.3亿元，北检在2019年7月间依违反《银行法》、《洗钱防制法》和诈欺等罪起诉该集团李牧耘等5人，事后又有投资者提出告诉，专案小组查出具有警察妻身分的女子孟淑蓁与干部等4名集团干部涉有重嫌，依法追加起诉，目前全案仍由台北地院审理中。
不久，又有1名陈姓女子提控，遭到该集团成员一对夫妻档，利用话术诱骗她投资，对2人及其上线孟淑蓁提出告诉。不过专案小组查出，这对夫妻档本身也是投资者，当时他们透过1名中间人找到孟淑蓁，夫妻档2人再透过中间人指示，与告诉人陈女连络，并将钱提领后转交给中间人，认为2人并未参与该犯罪集团，因此处分不起诉，同时认为这个部分孟女涉有重嫌，将她涉案的部分移送法院并案审理。
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